证券代码：002396   证券简称：星网锐捷   公告编号：临2023-61

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2．本次股东大会无新提案提交表决；

　　3.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2023年9月12日下午 2:30

　　2、网络投票时间：2023年9月12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月12日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室；

　　3．会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

　　4．会议召集人：公司董事会；

　　5．会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份175,744,703股，占上市公司总股份的29.6401％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份164,426,200股，占上市公司总股份的27.7311％。通过网络投票的股东16人，代表股份11,318,503股，占上市公司总股份的1.9089％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份21,192,753股，占上市公司总股份的3.5742％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份9,874,250股，占上市公司总股份的1.6653％。通过网络投票的中小股东16人，代表股份11,318,503股，占上市公司总股份的1.9089％。

　　6．公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，福建至理律师事务所王新颖律师、蒋慧律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　7．会议主持人：董事长黄奕豪先生。

　　本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：         （一）审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意175,658,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.9510％；反对86,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,106,553股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5933％；反对86,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所王新颖律师、蒋慧律师列席本次股东大会进行见证并出具了法律意见，见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1．福建星网锐捷通讯股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2．福建至理律师事务所《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月12日

　　证券代码：002396              证券简称：星网锐捷        公告编号：临2023-62

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、 “星网锐捷”）第六届董事会第二十三次会议通知于2023年9月6日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月12日以现场会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事会认真审议，本次会议以现场记名的表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意补选强薇女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，补选后委员任期与第六届董事会任期一致。

　　《关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》内容详见2023年9月13日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、备查文件

　　经与会董事签署的公司第六届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年9月12日

　　证券代码：002396     证券简称：星网锐捷      公告编号：临2023-63

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年9月12日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》现将事项公告如下：

　　经全体董事一致同意，补选强薇女士（简历详见附件）为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，补选后委员任期与第六届董事会任期一致。

　　本次补选完成后，董事会各委员会成员如下：

　　战略委员会：黄奕豪（主任委员）、阮加勇、郑相涵、刘开进；

　　审计委员会：保红珊（主任委员）、童建炫、郑维宏；

　　提名委员会：童建炫（主任委员）、郑相涵、阮加勇；

　　薪酬与考核委员会：郑相涵（主任委员）、保红珊、强薇。

　　附件：简历

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月12日

　　附件：简历

　　强薇女士简历

　　强薇，女，汉族，1983年9月出生，福建闽侯人，2006年7月毕业于厦门大学信息科学与技术学院通信工程系通信工程专业，2011年3月毕业于华中科技大学通信与信息系统专业，研究生学历，工学硕士学位，工程师。2006年6月应征入伍，2022年9月转业，现任福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室副主任、福建星网锐捷通讯股份有限公司董事。

　　强薇女士未持有公司股票；与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，强薇女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。