本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年09月20日(星期三)上午9:00-10:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称“上证路演中心”）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年09月13日(星期三)至09月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱jc_irm@jinchenmachine.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年08月30日发布《营口金辰机械股份有限公司2023年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月20日上午9:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　（一） 会议召开时间：2023年09月20日(星期三)上午9:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：

　　http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：李义升

　　首席财务官：张欣

　　董事会秘书：杨林林

　　独立董事：黄晓波

　　（如有特殊情况，参加人员可能调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年09月20日上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年09月13日(星期三)至09月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jc_irm@jinchenmachine.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：杨林林

　　电话：0417-6682389

　　邮箱：yanglinlin@jinchenmachine.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2023年9月12日