证券代码：002400       证券简称：省广集团         公告编号：2023-040

　　广东省广告集团股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　2、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

　　3、本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

　　（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

　　（3）现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）15:00

　　（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月11日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月11日9:15-15:00中的任意时间。

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）会议主持人：公司董事长杨远征先生

　　（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共46人，代表股份数量337,150,350股，占公司有表决权股份总数的19.3394%。

　　（1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量327,436,935股，占公司有表决权股份总数的18.7822%。

　　（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东授权委托代表共43人,代表股份数量9,713,415股，占公司有表决权股份总数的0.5572%。

　　（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表共45人，代表股份数量9,714,115股，占公司有表决权股份总数的0.5572%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　　表决结果：同意336,890,250股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9229%；反对260,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0771%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,454,015股；反对260,100股；弃权0股。

　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意329,284,891股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6671%；反对7,865,459股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3329%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,848,656股；反对7,865,459股；弃权0股。

　　本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意336,882,250股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9205%；反对268,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0795%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,446,015股；反对268,100股；弃权0股。

　　本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意336,882,250股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9205%；反对268,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0795%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,446,015股；反对268,100股；弃权0股。

　　本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证意见

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

　　四、备查文件

　　1、广东省广告集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年九月十二日

　　证券代码：002400            证券简称：省广集团       公告编号：2023-041

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于全资孙公司完成工商注册登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，同意公司全资子公司深圳前海省广资本管理有限公司使用自有资金人民币5,000万元投资设立其全资子公司，即公司全资孙公司。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。

　　近日，全资孙公司深圳创域文化产业运营管理有限公司完成了相关工商注册登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：

　　名称：深圳创域文化产业运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MACWQW2A11

　　类型：有限有限公司（法人独资）

　　法定代表人：向奕帆

　　注册资本：人民币5,000万元

　　成立日期：2023年08月30日

　　住所：深圳市福田区华强北街道华航社区华强北路3005号上步工业区104栋601

　　经营范围：一般经营项目是：园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；创业投资（限投资未上市企业）；创业空间服务；融资咨询服务；非融资担保服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；咨询策划服务；企业形象策划；影视美术道具置景服务；组织文化艺术交流活动；电影摄制服务；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；专业设计服务；项目策划与公关服务；服装服饰批发；办公服务；数字技术服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；互联网信息服务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月十二日