证券代码：688401   证券简称：路维光电    公告编号：2023-034

　　深圳市路维光电股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　股东大会召开的时间：2023年8月30日

　　股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 D 座 102 公司会议室

　　出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议

　　采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式

　　均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规

　　则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股

　　东大会议事规则》等有关规定。

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席7人，董事孙政民及独立董事梁新清因工作原因缺席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书肖青出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；议案2为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

　　律师：杨健、王好月

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市路维光电股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：688401   证券简称：路维光电     公告编号：2023-033

　　深圳市路维光电股份有限公司

　　关于对外投资进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　面对掩膜版行业及产业链上下游逐步实现进口替代的发展机遇，为进一步完善和提升产业布局，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”或“路维光电”）与深圳市前海睿兴投资管理有限公司（以下简称“睿兴投资”）共同发起设立共青城路维盛德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”或“路维盛德”），产业基金整体规模人民币20,000.00万元，专项投资于掩膜版及其上下游产业。公司作为路维盛德的有限合伙人持有其99.50%的股权。具体内容详见公司分别于2022年12月31日及2023年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市路维光电股份有限公司关于对外投资设立产业基金的公告》（公告编号：2022-010）及《深圳市路维光电股份有限公司关于对外投资产业基金的进展公告》（公告编号：2023-013）。

　　（二）对外投资的决策与审批程序

　　2022年12月30日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立产业基金的议案》，同意公司以自有资金出资参与投资设立产业基金，上述议案无需提交公司股东大会审议。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关监管要求。

　　（三）其他说明

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产重组；亦不存在对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。

　　二、对外投资进展情况

　　在半导体掩膜版领域，国内大陆半导体掩膜版生产企业主要集中在130nm及以上制程节点的Stepper Mask，130nm及以下制程节点掩膜版仍基本依赖进口。目前，我国半导体领域的主流厂商市场份额迅速增加，产业链国产化不断加快，其对掩膜版的需求量在存在较大缺口的情况下仍在不断提升，国内掩膜版厂商亟需在130nm及以下制程节点的半导体掩膜版实现国产替代。

　　为积极布局半导体前沿技术，拓宽半导体掩膜版产品线，有效把握半导体产业的发展机遇，路维盛德已与睿兴投资发起设立苏州市路行维远企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“路行维远”）；其中，路维盛德作为有限合伙人认缴出资额人民币16,000.00万元，睿兴投资作为普通合伙人认缴出资额人民币1,000.00万元并担任执行事务合伙人。截至本公告披露日，路行维远已经苏州工业园区行政审批局批复设立。近日，苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）（以下简称“苏州产业基金”）已与路维盛德、睿兴投资签署《合伙协议》，以人民币10,000.00万元增资路行维远；增资完成后，路行维远的认缴总额将增加至人民币27,000.00万元，路维盛德持有路行维远的份额为59.26%。各方计划于近期完成实缴出资并办理工商变更登记手续。

　　路行维远将以人民币27,000.00万元投资江苏路芯半导体技术有限公司（以下简称“路芯半导体”或“项目公司”）；增资完成后，路芯半导体注册资本增加至人民币54,500.00万元，路行维远将持有路芯半导体49.54%股权，各方计划于近期完成实缴出资并办理工商变更登记手续。路芯半导体将作为项目公司负责建设130nm-28nm制程节点的半导体掩膜版产线项目，该项目预计总投资人民币20亿元。

　　三、路行维远的基本情况

　　1、合伙企业名称：苏州市路行维远企业管理合伙企业（有限合伙）

　　2、公司类型：有限合伙企业

　　3、成立日期：2023年7月24日

　　4、本次变更后的认缴出资额：27,000.00万元

　　5、出资方式：现金出资

　　6、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区现代大道88号物流大厦（112）室-651

　　7、经营范围：企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、投资领域：掩膜版及其上下游产业

　　9、本次变更后的合伙人情况：

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　　四、路芯半导体的基本情况

　　1、公司名称：江苏路芯半导体技术有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、成立日期：2023年05月18日

　　4、本次变更后注册资本：54,500.00万元人民币

　　5、出资方式：现金出资

　　6、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区现代大道88号物流大厦（112）-589室

　　7、法定代表人：周懿

　　8、经营范围：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；集成电路设计；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；科技中介服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；采购代理服务；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　9、本次变更后股权结构：

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　　注：上表中的数值总数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入原因所致。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　路维盛德使用自有资金与苏州产业基金、睿兴投资共同投资路行维远并投向最终目标公司路芯半导体，符合产业基金的投资方向和目的；公司能够利用产业基金、基金参与方的行业经验和资源整合等能力，抓住掩膜版行业及产业链上下游逐步实现进口替代的发展机遇，有利于进一步提升公司产业拓展能力和综合竞争力，符合公司总体发展战略目标，对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。本次投资完成后不会新增关联交易，也不会形成同业竞争，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、对外投资的风险分析

　　（一）路维盛德作为有限合伙人承担的风险以投资额为限，本次投资无保本及最低收益承诺。路行维远所投资的项目可能会受到宏观经济、行业周期、政策法规、投资标的运营管理等多方面因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时退出等风险。

　　（二）截至本公告披露日，路行维远已经苏州工业园区行政审批局批复设立，各方认缴出资额尚未完全缴纳及履行工商变更登记手续，具体进度及结果存在不确定性。

　　（三）截至本公告披露日，路芯半导体各方认缴出资额尚未完全缴纳及履行工商变更登记手续，具体进展及结果存在不确定性。

　　公司将密切关注路行维远增资及后续经营管理状况，督促其加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，并严格按照信息披露管理相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　深圳市路维光电股份有限公司董事会

　　2023年8月31日