证券代码：000828                证券简称：东莞控股               公告编号：2023-45

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　经公司第八届董事会第十八次会议、2023年第二次临时股东大会的审议，同意一号线建设公司与东莞市轨道交通局解除《东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目PPP项目合同》（详见公司于2023年5月22日披露的《关于同意解除轨道1号线PPP项目合同的公告》，公告编号：2023-025）。

　　2023年8月23日，一号线建设公司收到东莞市轨道项目投资有限公司（以下简称“轨道投资公司”）发来的《关于开展社会资本方退出谈判的通知》（以下简称“《退出谈判通知》”）。根据《退出谈判通知》，公司将通过减资等方式退出一号线建设公司。交易完成后，本公司将不再持有一号线建设公司股权，一号线建设公司不再纳入本公司合并报表范围。

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2023-042

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十次会议，于2023年8月28日以通讯方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名，会议主持人为公司董事长王崇恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年半年度报告》全文及摘要。

　　报告具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股2023年半年度报告》全文及摘要。

　　二、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于融通租赁公司与东莞城巴公司开展关联交易的议案》。

　　1、同意下属公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司）与东莞市城巴运输有限公司（下称，东莞城巴公司）开展融资租赁业务，租赁标的物为65辆纯电动公交车，租赁本金不超过4,400万元。

　　2、同意融通租赁公司本次开展的融资租赁业务的租赁期限不超过8年，租赁年利率不低于同期限LPR，若LPR调整的，租赁年利率于次年1月1日进行同方向同基点调整。

　　3、同意融通租赁公司拟与东莞城巴公司签署的《融资租赁合同》文本，授权融通租赁公司董事会办理此次融资租赁业务的具体事宜。

　　东莞城巴公司为公司控股股东东莞市交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）的下属企业，本议案构成关联交易。公司董事长王崇恩先生担任交投集团总经济师、职工董事，公司董事林永森先生担任交投集团下属公司福民发展有限公司董事，王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议案回避表决。

　　此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于融通租赁公司与东莞城巴公司开展关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2023-043

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第十四次会议，于2023年8月28日以通讯方式召开，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年半年度报告》全文及其摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于融通租赁公司与东莞城巴公司开展关联交易的议案》。

　　1、同意下属公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司）与东莞市城巴运输有限公司（下称，东莞城巴公司）开展融资租赁业务，租赁标的物为65辆纯电动公交车，租赁本金不超过4,400万元。

　　2、同意融通租赁公司本次开展的融资租赁业务的租赁期限不超过8年，租赁年利率不低于同期限LPR，若LPR调整的，租赁年利率于次年1月1日进行同方向同基点调整。

　　东莞城巴公司为公司控股股东东莞市交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）的下属企业，公司监事会主席黄惠明女士担任交投集团人力资源部部长，黄惠明女士作为关联监事对本议案回避表决。此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-046）。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司监事会

　　2023年8月30日