一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　1、会计政策变更的原因

　　2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》文件，其中规定：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　2、会计政策变更的日期

　　公司自2023年1月1日起施行。

　　3、会计政策变更的主要内容

　　对于承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，由豁免处理变更为在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　4、会计政策变更对公司的影响

　　按照规定，公司财务报表列报将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及相关财务报表项目，并在财务报表附注中披露相关情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：000738       证券简称：航发控制        公告编号：2023-033

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十三次会议于2023年8月25日15:30以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于2023年8月15日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事15人，实际出席会议董事15人，其中董事缪仲明、朱静波、牟欣、刘浩、李晓旻、夏逢春、赵嵩正、蔡永民参加了现场会议，董事邓志伟、杨先锋、蒋富国、马川利、由立明、邸雪筠、录大恩以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。

　　公司2023年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告的议案》。

　　中国航发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）的全资子公司，与本公司同受中国航发控制，涉及关联交易，关联董事缪仲明、邓志伟、朱静波、牟欣、杨先锋、蒋富国、刘浩、李晓旻、马川利、夏逢春回避表决，由非关联董事进行表决。

　　公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司2023年上半年募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2023-037）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　《公司2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。

　　董事会战略委员会委员（调整后）：缪仲明（召集人）、邓志伟、朱静波、刘浩、李晓旻、马川利、夏逢春、录大恩（独立董事）

　　三、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十三次会议决议；

　　（二）公司独立董事对第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：000738        证券简称：航发控制      公告编号：2023-034

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十次会议于2023年8月25日16:30以通讯方式召开。本次会议于2023年8月15日以电子邮件的方式通知了应参会监事，应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2023年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审议，监事会认为：公司2023年上半年募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发现募集资金使用违规的情形。

　　《公司2023年上半年募集资金存放与使用情况公告》（公告编号:2023-037）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第九届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　中国航发动力控制股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：000738       证券简称：航发控制      公告编号：2023-037

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　2023年上半年募集资金存放与使用

　　情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　1.实际募集资金金额、资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募集资金人民币429,788.09万元，其中资产认购金额为92,805.59万元，现金认购金额为336,982.50万元。扣除发行费用867.88万元后，募集资金净额现金为336,114.62万元。上述募集资金已于2021年10月8日全部到位存入公司设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007号《验资报告》。

　　2.以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

　　本次募集资金承诺总投资额336,982.50万元, 截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金专项账户资金126,303.90万元（含发行费用），其中补充公司流动资金80,000.00万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金46,303.90万元。发生利息收入（含现金管理收益）7,977.84万元；手续费支出0.49万元。截至2022年12月31日募集资金专项账户余额为8,655.95万元，用于现金管理的余额为210,000.00万元。

　　2023年1月-6月，使用募集资金专项账户资金17,880.17万元，其中募集资金投资项目使用资金17,880.17万元。发生利息收入（含现金管理收益）1,145.56万元；手续费支出0.42万元。

　　截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金专项账户资金144,184.07万元（含发行费用），其中补充公司流动资金80,000.00万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金64,184.07万元。发生利息收入（含现金管理收益）9,123.40万元；手续费支出0.91万元。截至2023年6月30日募集资金专项账户余额为11,752.68万元，用于现金管理的余额为190,168.24万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依据证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际制定了公司《募集资金管理制度》。

　　公司已设立了募集资金专项账户，并和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

　　公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司及其地方银行（明细见下表）四方签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

　　截至2023年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

　　金额单位：元

　　■

　　三、2023年上半年募集资金的实际使用情况

　　详见附表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期内不存在募投项目变更情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年上半年

　　编制单位：中国航发动力控制股份有限公司     　 金额单位：万元

　　■

　　注：1.本表"募集资金总额"仅指募集现金，包括发行费。

　　2."本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：000738       证券简称：航发控制         公告编号：2023-035

　　中国航发动力控制股份有限公司