证券代码：002862               证券简称：实丰文化           公告编号：2023-053

　　实丰文化发展股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2023年8月19日以邮件及专人送达等方式给各位监事及列席人员。会议于2023年8月25日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少仰女士召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯方式出席的监事1人），监事侯安成先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事通过了以下决议：

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于“永丰者”第一期员工持股计划新增持有人名单核查情况的议案》。

　　由于原持有人名单中4名持有人员放弃认购，部分持有人员减少认购份额，结合公司员工持股计划实际情况及工作安排，“永丰者”第一期员工持股计划管理委员会决定新增8名持有人作为公司“永丰者”第一期员工持股计划的持有人。本次新增持有人后，“永丰者”第一期员工持股计划持有人共50人，均为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及下属子公司核心管理人员、公司及下属子公司核心业务骨干，其中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员6人，核心管理人员及核心业务骨干44人，未超过员工持股计划的预计总人数；新增参与对象不属于公司董事、监事或高级管理人员，与本次员工持股计划不构成一致行动人关系，新增参与对象与本次员工持股计划持有人之间也不存在关联关系，未签署一致行动协议，不存在一致行动安排。

　　本次“永丰者”第一期员工持股计划新增的8名持有人符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

　　二、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司监事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：002862           证券简称：实丰文化      公告编号：2023-052

　　实丰文化发展股份有限公司

　　关于选举“永丰者”第一期员工持股计划

　　管理委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于2023年8月25日召开了公司“永丰者”第一期员工持股计划第一次持有人会议，会议审议通过了《关于成立“永丰者”第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举“永丰者”第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权管理委员会办理“永丰者”第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，并选举林冰莹女士、陈煜纯女士及林镇纯女士担任公司第一期员工持股计划管理委员会委员。经管理委员会全体委员选举，林冰莹女士当选管理委员会主任。管理委员会委员的任期为公司第一期员工持股计划的存续期。

　　林冰莹女士、陈煜纯女士及林镇纯女士均为上市公司员工，未在上市公司控股股东或实际控制人或前述主体控制的单位担任职务，不是公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司董事、公司监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：002862          证券简称：实丰文化           公告编号：2023-051

　　实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期

　　员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、持有人会议召开情况

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）“永丰者”第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2023年8月21日以电子邮件、专人送达等方式送达各位持有人。本次会议由公司董事长召集、主持，会议应到42人，实到42人，代表本次员工持股计划份额10,484,200份，占公司本次员工持股计划总份额的87.37%。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本次员工持股计划的有关规定。

　　二、持有人会议审议情况

　　（一）审议通过《关于成立“永丰者”第一期员工持股计划管理委员会的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件及本次员工持股计划的规定，本次员工持股计划成立管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生，任期为员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意10,484,200份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　（二）审议通过《关于选举“永丰者”第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件及本次员工持股计划的规定，选举林冰莹女士、陈煜纯女士及林镇纯女士等三人担任本次员工持股计划管理委员会委员，任期为员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意9,639,280份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的91.94%；反对0份；弃权0份。持有人林冰莹女士、陈煜纯女士及林镇纯女士对本议案回避表决，回避表决份额844,920份。

　　（三）审议通过《关于授权管理委员会办理“永丰者”第一期员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司本次员工持股计划事宜的顺利进行，根据相关法律法规、规范性文件及本次员工持股计划的规定，本次员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　1、负责召集持有人会议；

　　2、根据持有人会议的授权，代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

　　3、根据持有人会议的授权，代表全体持有人行使股东权利；

　　4、根据持有人会议的授权，管理员工持股计划利益分配；

　　5、根据持有人会议的授权，办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

　　6、根据持有人会议的授权，签署本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

　　7、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等，但本次员工持股计划另有规定的情形除外；

　　8、按照本次员工持股计划规定审议确定因个人离职等原因而收回的份额等的分配/再分配方案，但本次员工持股计划另有规定的情形除外；

　　9、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

　　10、办理员工持股计划份额登记；

　　11、决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他特殊事项；

　　12、代表全体持有人签署相关文件；

　　13、持有人会议授权的其他职责；

　　14、员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　表决结果：同意10,484,200份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　三、备查文件

　　（一）实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划第一次持有人会议决议。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2023年8月26日