公司代码：600859                                              公司简称：王府井

　　王府井集团股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用 

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用 

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用 

　　董事长：白凡

　　2023年8月24日

　　证券代码：600859        股票名称：王府井    编号：临2023-026

　　王府井集团股份有限公司

　　2023年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》要求，现将王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度经营数据披露如下：

　　一、2023年半年度，公司门店变化情况

　　■

　　■

　　注：报告期内，公司旗下离岛免税项目王府井国际免税港一期对外营业，项目位于海南省万宁市礼纪镇莲兴大道1号。

　　二、2023年半年度，公司新增物业情况

　　报告期内，公司与北京金色凯盛投资管理有限公司签署合同书，租赁其位于北京市大兴区旧宫镇德贤路西侧的“世界之花”项目部分房屋，用于经营奥特莱斯项目，项目总建筑面积19.34万平米，租赁期限20年。

　　三、2023年半年度，公司主要经营数据

　　1.主营业务分业态情况

　　■

　　注：（1）免税是本报告期内新增业态，上年同期无数据。

　　（2）以上数据不含跨业态内部抵消。

　　2.主营业务分地区情况

　　■

　　注：（1）华南地区营业收入同比大幅增长，主要受海南地区新增业态和门店共同影响所致。

　　（2）东北地区营业收入同比增长，主要受长春和沈阳地区奥莱门店收入大幅增长影响所致。

　　（3）华东地区营业收入同比增长，主要受睿锦尚品国际贸易（上海）有限公司营业收入大幅增长影响所致。

　　（4）以上数据不含跨区域内部抵消。

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2023年8月26日

　　证券代码：600859         证券简称：王府井          编号：临2023－024

　　王府井集团股份有限公司

　　第十一届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事会第四次会议于2023年8月14日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2023年8月24日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事11人，实际出席11人，公司监事列席会议。会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．通过2023年半年度报告及摘要

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2023年半年度报告及摘要详见《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2．通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司独立董事对《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了独立意见。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3．通过《北京首都旅游集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》

　　关联董事白凡、尚喜平、周晴、杜建国、郭芳对本议案回避表决。

　　公司独立董事对《北京首都旅游集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》发表了独立意见。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　《北京首都旅游集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　4．通过《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　5．通过关于制定《ESG管理制度》的议案

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《ESG管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　6. 通过关于制定《合规行为准则》的议案

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　7．通过关于修订《财务管理制度》的议案

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　8. 通过《公司高级管理人员2022年度薪酬发放方案》

　　公司独立董事对《公司高级管理人员2022年度薪酬发放方案》发表了独立意见。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　《独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2023年8月26日

　　证券代码：600859         证券简称：王府井         编号：临2023－025

　　王府井集团股份有限公司

　　第十一届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届监事会第四次会议于2023年8月14日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2023年8月24日在本公司会议室以现场方式举行，应到监事3人，实到3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳钊先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.通过2023年半年度报告及摘要

　　监事会认为：经核查，公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司2023年半年度经营管理和财务状况等事项。未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：经核查，公司募集资金的存放、实际使用和管理情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况。募集资金的使用执行了必要的审批手续并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2023年8月26日