证券代码：002346                证券简称：柘中股份                公告编号：2023-25

　　上海柘中集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

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　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2023年3月3日，公司控股子公司上海天捷建设工程有限公司收购上海红石建设工程有限公司。截至2023年6月30日，上海红石建设工程有限公司未有实缴资本。

　　上海柘中集团股份有限公司

　　法定代表人：蒋陆峰

　　二零二三年八月二十三日

　　证券简称:柘中股份         证券代码:002346         公告编号:2023-24

　　上海柘中集团股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年8月11日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于2023年8月23日下午15:00在公司206会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名，实到董事六名，独立董事对本次会议相关事项发表了同意的独立意见，本次董事会的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《2023年半年度报告及摘要的议案》；

　　经审核，董事会认为公司《2023年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的2023年半年度的财务状况和经营成果，董事会全体成员保证公司《2023年半年度报告》及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　二、 6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

　　经审核，董事会认为公司编制的《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实体现了公司报告期内关联方往来情况。公司与控股股东及其他关联方资金往来遵守相关规定要求，不存在资金占用，也不存在以前年度发生并延续到2023年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

　　特此公告。

　　上海柘中集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十三日