公司代码：600968                      　　　　　　　　　　公司简称：海油发展

　　中海油能源发展股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 未出席董事情况

　　■

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600968          证券简称：海油发展          公告编号：2023-019

　　中海油能源发展股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第七次会议的通知》。2023年8月22日，公司以现场会议方式召开第五届董事会第七次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。

　　本次会议应到董事6名，亲自出席董事5名，委托出席董事1名，董事李新仲先生由于其他公务安排，书面委托董事崔炯成先生代为出席会议并代为行使表决权。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

　　1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2023年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《2023年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

　　3、审议通过《关于对外投资设立LNG运输船合资公司（二期）暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立LNG运输船合资公司（二期）暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

　　4、审议通过《关于提名张伟为董事候选人的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2023-023）。

　　5、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟召开2023年第一次临时股东大会，具体相关事项以股东大会通知公告为准。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：600968           证券简称：海油发展        公告编号：2023-022

　　中海油能源发展股份有限公司

　　关于对外投资设立LNG运输船合资

　　公司（二期）暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）全资子公司中海油能源发展投资管理（香港）有限公司（以下简称“海油发展香港投资公司”）拟与中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司（以下简称“气电集团新加坡贸易公司”）、日本邮船株式会社（以下简称“日本邮船”）、CMES LNG Project 4 Company Limited共同投资成立六家单船公司，设立总资本金为41,258.16万欧元，其中海油发展香港投资公司投资金额为18,566.17万欧元。各出资方对六家单船公司的持股比例分别为海油发展香港投资公司45%，气电集团新加坡贸易公司5%，日本邮船25%，CMES LNG Project 4 Company Limited 25%。每家单船公司将建造1艘LNG运输船，船舶建成后期租给气电集团新加坡贸易公司从事LNG货物运输，运输船建造项目总投资约134,890.82万欧元，除注册资本金外，剩余资金将以单船公司作为融资主体进行项目融资，融资额度约占建设投资的70%。

　　●本次投资构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　●投资标的名称：六家单船公司45%股权

　　●投资金额：不超过18,566.17万欧元

　　●截至本公告披露日，过去12个月公司与气电集团新加坡贸易公司进行的关联交易金额累计为5.7万元人民币及13,545万欧元；未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

　　●相关风险提示：本项目尚需获得中国政府主管部门的审批、备案，前述程序的完成存在不确定性。

　　一、关联交易概述

　　公司于2023年8月22日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立LNG运输船合资公司（二期）暨关联交易的议案》，同意公司向全资子公司海油发展香港投资公司增资，并由其与气电集团新加坡贸易公司、日本邮船、CMES LNG Project 4 Company Limited共同投资成立六家单船公司，每家单船公司建造1艘LNG运输船，船舶建成后期租给气电集团新加坡贸易公司从事LNG货物运输。LNG运输船项目总投资6艘船舶共计约134,890.82万欧元，其中，建设投资124,077.57万欧元，建设期利息4,402.71万欧元，贷款手续费和贷款承诺费2,375.64万欧元，信保保费3,018.16万欧元，垫资成本1,016.73万欧元，由单船公司各股东依据持股比例进行出资，剩余资金将以单船公司作为融资主体进行项目融资，融资额度约占建设投资的70%。海油发展香港投资公司拟出资不超过18,566.17万欧元，上述资金来源优先使用海油发展香港投资公司自有资金，不足部分由海油发展向海油发展香港投资公司增资，增资总额不超过18,566.17万欧元。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，气电集团新加坡贸易公司为公司的关联法人，公司董事会审议本议案前，已取得独立董事事前认可，同意将本次关联交易提交董事会审议。该议案以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过，独立董事发表了同意的独立意见。

　　本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，并获得中国政府主管部门的审批、备案。

　　截至本公告披露日，过去12个月公司与气电集团新加坡贸易公司进行的关联交易金额累计为5.7万元人民币及13,545万欧元；未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　本项目中，气电集团新加坡贸易公司为海油发展控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）的全资子公司中海石油气电集团有限责任公司（以下简称“气电集团”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项，属于公司的关联法人。

　　（二）关联人基本情况

　　CNOOC GAS AND POWER SINGAPORE TRADING ＆ MARKETING PTE. LTD.

　　中文名称：中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　成立时间：2018年9月3日

　　注册地：新加坡

　　主要办公地点：新加坡

　　董事长：朱岩岩

　　注册资本：1,000万美元

　　主营业务：液化天然气贸易

　　主要股东或实际控制人：气电集团，公司控股股东中国海油的全资子公司

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，总资产9.87亿美元，净资产6.47亿美元；2022年度，总收入58.34亿美元，净利润3.47亿美元。截至2023年3月31日，总资产56.18亿元，净资产45.02亿元；2023年1-3月，总收入40.17亿元，净利润0.21亿元。

　　气电集团新加坡贸易公司与公司存在日常关联交易，公司均已履行必要的审批决策及信息披露程序；除因经营性业务发生的资金往来外，公司与气电集团新加坡贸易公司不存在其他债权债务。除上述情况外，截至目前，气电集团新加坡贸易公司与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。

　　经查询，该关联人未被列入失信被执行人。

　　（三）其他投资人基本情况

　　1. Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

　　中文名称：日本邮船株式会社

　　公司性质：外国企业

　　成立时间：1885年9月29日

　　注册地：日本东京

　　主要办公地点：日本东京

　　会长：HITOSHI NAGASAWA

　　注册资本：1,443亿日元

　　主营业务：海上运输；陆地运输；航空运输；海运、陆运及航空运输代理；

　　货物利用运输；仓储、报关及物流；港口运输；海上、陆上、航空综合业务代理；海洋开发及开发设备建设；船舶买卖；船舶、海上油气生产设施、物流设施的建造、改造及物流相关的咨询；运输信息处理；其他业务的贷款、担保和投资；不动产的买卖、租赁、开发、事业企划及咨询；海洋娱乐设施的所有、租赁、管理及经营；旅行业及货币兑换；石油天然气及其他燃料、机械器具及其他物品的买卖、制造、租赁及进出口；劳务派遣与劳务承包；金融业及保险业；与上述内容有关的业务。

　　主要股东或实际控制人：

　　THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD.

　　Custody Bank of Japan, Ltd.

　　MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

　　MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO.

　　Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust account 7)

　　TOKIO MARINE ＆ NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD.

　　THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044

　　STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234

　　Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust account 5)

　　Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust account 6)

　　与上市公司之间的关系：日本邮船与公司及控股子公司不存在关联关系

　　主要财务指标：截至2022年3月31日，总资产30,800.23亿日元，净资产17,590.73亿日元；2021年4月1日至2022年3月31日，总收入22,807.75亿日元，净利润10,178.17亿日元。

　　2.CMES LNG PROJECT 4 COMPANY LIMITED

　　主要股东或实际控制人：招商轮船LNG运输投资有限公司

　　与上市公司之间的关系：CMES LNG PROJECT 4 COMPANY LIMITED与公司及控股子公司不存在关联关系

　　（注：该公司于2022年6月成立，此处披露CMES LNG PROJECT 4 COMPANY LIMITED的实际控制人的基本情况。）

　　招商轮船LNG运输投资有限公司

　　公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地：利比里亚共和国

　　实际经营地址：香港上环干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32层

　　董事长：王永新

　　注册资本：10,000美元

　　主营业务：航运投资

　　主要股东或实际控制人：招商局能源运输股份有限公司

　　与上市公司之间的关系：招商轮船LNG运输投资有限公司与公司及控股子公司不存在关联关系

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，总资产6.41亿美元，净资产2.66亿美元；2022年度，总收入0亿美元，净利润0.97亿美元。

　　截至2023年3月31日，总资产6.91亿美元，净资产2.89亿美元；2023年1-3月，总收入0亿美元，净利润0.23亿美元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　本次交易系公司向全资子公司增资后，由其与关联方共同组建合资公司。交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）交易标的基本信息及主要财务信息

　　1.拟设立公司基本情况（拟设立6家单船公司，每家单船公司基本情况如下）：

　　■

　　注册地：新加坡

　　注册资本：华敬液化天然气运输有限公司注册资本为6,873.42万欧元，华业液化天然气运输有限公司注册资本为6,873.88万欧元，华诚液化天然气运输有限公司注册资本为6,875.65万欧元，华信液化天然气运输有限公司注册资本为6,876.74万欧元，华友液化天然气运输有限公司注册资本为6,878.95万欧元，华善液化天然气运输有限公司注册资本为6,879.52万欧元。

　　出资人：海油发展香港投资公司、气电集团新加坡贸易公司、日本邮船、CMES LNG Project 4 Company Limited。

　　股比：45%、5%、25%、25%

　　出资方式：货币

　　出资时间：预计2024年3月

　　主营业务：LNG运输船投资、运营等

　　合资公司治理：合资公司设立股东会，由全体股东组成股东会，是合资公司的权力机构；合资公司设董事会，设董事8人，海油发展香港投资公司、气电集团新加坡贸易公司、日本邮船及CMES LNG Project 4 Company Limited董事分别为3人、1人、2人、2人。

　　2.项目基本情况

　　项目规模：新建6艘17.4万方LNG运输船

　　项目建设期：单船从开工到交船约23-26个月不等，六艘船舶于2026年8月至2027年10月陆续交付。

　　进展情况：合作各方已签订项目框架协议

　　根据公司内部测算，此次参与投资6艘LNG运输船舶项目经济、技术可行，风险总体可控，有利于优化公司资产配置和盈利能力。

　　需要履行的审批手续：本项目尚需获得国家发改委、商务部等相关监管部门审批、备案。

　　（三）用于增资的公司基本情况

　　英文名称：CETS INVESTMENT MANAGEMENT (HK) CO., LTD.

　　中文名称：中海油能源发展投资管理（香港）有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　成立时间：2011年5月12日

　　注册地：中国香港

　　董事长：黄小龙

　　注册资本：1.27亿美元

　　主营业务：投资控股和投资管理

　　主要股东或实际控制人：海油发展

　　与上市公司之间的关系：海油发展全资子公司

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，总资产18.97亿元，净资产17.73亿元；2022年度，营业收入0亿元，净利润1.95亿元。

　　四、交易标的的评估、定价情况及合理性说明

　　海油发展香港投资公司与气电集团新加坡贸易公司共同投资设立公司，所有出资方均以货币出资，按股权比例共享收益、共担风险、同股同权。本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，具有合理性。

　　五、关联交易与对外投资合同或协议的主要内容和履约安排

　　海油发展香港投资公司、气电集团新加坡贸易公司、日本邮船、CMES LNG Project 4 Company Limited将签署股东协议，共同在新加坡成立6家单船公司，投资建造、拥有并操作6艘LNG运输船。股东协议就各方的出资、股份转让、公司管理、决策、分红等事宜进行了约定。

　　1.股东及持股比例：海油发展香港投资公司持股45%，气电集团新加坡贸易公司持股5%，日本邮船持股25%，CMES LNG Project 4 Company Limited持股25%；

　　2.单船公司注册地：新加坡；

　　3.公司经营范围：从事液化天然气船舶投资、经营、管理或股东同意的其他业务；

　　4.董事会组成：董事会由八名董事组成，海油发展香港投资公司、气电集团新加坡贸易公司、日本邮船和CMES LNG Project 4 Company Limited分别派出3名、1名、2名、2名董事；

　　5.决策机制：每个董事投票权与所派出董事的股东持股比例一致，保留事项需要全体股东通过，除保留事项的其他事宜，适用简单多数原则；

　　6.分红机制：董事会根据适用法律确定的可供分配的利润，本着应分尽分的原则，在保留部分利润作为公司生产准备费、满足融资方对运营资本和现金流要求后，公司将在其每个财政年度结束六个月内进行分红，以灵活形式尽快支付；

　　7.股份转让：有意转让或以其他方式处置其全部或部分股份的股东将向其他持股股东提供书面通知，其中将说明出售或转让的股份数量、每股价格，以及尚未行使的权益和提议受让人的身份。持股股东在相同条件下对转让股份有优先购买权。各持股股东需要在收到通知后的三个月内，同意转让，或购买转让股份或以其他方式处置的转让股份。

　　六、关联交易与对外投资对上市公司的影响

　　本项目由海油发展香港投资公司与气电集团新加坡贸易公司联合投资，可发挥双方业务资源优势，实现双方优势互补，有利于提高公司在LNG产业链上的综合竞争实力。对于公司提升经营业绩具有一定的积极作用，不会影响公司独立性，未损害公司及股东利益。

　　该项目船舶投产后，将期租给气电集团新加坡贸易公司，进行LNG货物运输，气电集团新加坡贸易公司向单船公司支付船舶租金。

　　本项目对公司2023年及当期的营业收入、净利润均无重大影响。本次交易不会改变公司合并报表范围。本项目后续还需获得公司股东大会的批准以及中国政府主管部门的审批、备案，公司将根据规则要求履行相关审议和披露义务。

　　本次交易不会产生同业竞争。

　　七、对外投资的风险分析

　　本项目保留了公司参与项目的权利，需要获得中国政府主管部门及其他国家和地区相关监管部门（如需）的审批、备案，前述程序的完成存在不确定性，如在规定期限内审批未获通过，公司将放弃其参与本项目的权利，同时将无条件完全免除和解除公司在本项目下的责任或义务。

　　八、该关联交易应当履行的审议程序

　　本次关联交易经公司2023年8月22日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。

　　议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案已经公司独立董事对此事项发表事前认可意见如下：

　　我们事前审核了《关于对外投资设立LNG运输船合资公司（二期）暨关联交易的议案》的相关资料，设立LNG运输船合资公司（二期）有助于提高公司在LNG产业链上的综合竞争实力，符合行业惯例。本次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，我们对公司对外投资设立LNG运输船合资公司（二期）暨关联交易事项表示认可，并同意将此议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

　　公司独立董事发表同意的独立意见如下：

　　公司此次对外投资设立LNG运输船合资公司（二期）暨关联交易事项，有助于提高公司在LNG产业链上的综合竞争实力，符合行业惯例。相关关联交易依据公平、合理的定价政策，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于对外投资设立LNG运输船合资公司（二期）暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　本项目尚需获得中国政府主管部门的审批、备案。

　　九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　公司于2022年12月2日召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立LNG运输船合资公司暨关联交易的议案》，同意公司向全资子公司海油发展香港投资公司增资，并由其与气电集团新加坡贸易公司、商船三井、远海公司组建六家单船公司，每家单船公司建造1艘LNG运输船，船舶建成后期租给气电集团新加坡贸易公司从事LNG货物运输。具体内容详见公司于2022年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立LNG运输船合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-052）。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：600968          证券简称：海油发展          公告编号：2023-023

　　中海油能源发展股份有限公司

　　关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事冯景信先生的辞职报告，冯景信先生因工作调整，向董事会申请辞去非独立董事职务。辞职后，冯景信先生将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　冯景信先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，持续推动公司高质量发展和规范运作，董事会对冯景信先生在任职期间做出的重要贡献表示诚挚的感谢。

　　公司于2023年8月22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名张伟为董事候选人的议案》，同意提名张伟先生为公司非独立董事候选人，张伟先生的个人简历附后。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　附件：候选人简历

　　张伟先生，中国国籍，1973年出生，2008年获赫里欧-瓦特大学石油工程专业工学硕士学位。2004年1月至2006年6月任中海油深圳分公司技术部惠州油田项目经理；2006年6月至2010年6月任中海油深圳分公司研究院油藏首席工程师；2010年6月至2016年8月任南海东部石油管理局（有限深圳分公司）研究院油藏总师；2016年8月至2017年9月任南海东部石油管理局（有限深圳分公司）白云天然气作业公司主任工程师；2017年9月至2019年12月任南海东部石油管理局（有限深圳分公司）开发部经理兼15/34合同区联管会中方首席代表；2020年6月至2021年5月任中海石油（中国）有限公司深圳分公司总工程师（开发），中海石油深海开发有限公司总工程师（开发）；2021年5月至2022年4月任中海石油（中国）有限公司深圳分公司副总经理、总工程师（开发），中海石油深海开发有限公司副总经理、总工程师（开发）；2022年4月至2022年9月任中国海洋石油有限公司开发生产部副总经理兼总工程师（开发）；2022年9月至今任中国海洋石油有限公司勘探开发部副总经理、总工程师（开发）。

　　截至目前，张伟先生不持有公司股票，具备担任董事职务的资格和能力，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：600968          证券简称：海油发展          公告编号：2023-020

　　中海油能源发展股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第五届监事会第七次会议的通知》。2023年8月22日，公司以现场会议方式召开第五届监事会第七次会议。

　　本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席项华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，会议做出如下决议：

　　1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司2023年半年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司财务报告的内容实事求是、客观公正。我们保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2023年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《2023年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

　　3、审议通过《关于对外投资设立LNG运输船合资公司（二期）暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。关联监事项华先生、许金良先生回避表决。

　　上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员半数以上，监事会无法就此议案形成有效决议。因此，本议案将直接提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立LNG运输船合资公司（二期）暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司监事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：600968          证券简称：海油发展       公告编号：2023-021

　　中海油能源发展股份有限公司

　　2023年第二季度授信担保情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海油发展珠海管道工程有限公司、中海石油技术检测有限公司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司、天津正达科技有限责任公司、中海油节能环保服务有限公司、中海油常州涂料化工研究院有限公司

　　● 担保金额：本次担保金额合计为人民币11,821,473.48元；

　　● 担保余额：截至2023年6月30日，公司及子公司实际提供授信担保的余额包含人民币141,636,014.67元及美元263,520.00元，均为对子公司提供的授信担保；

　　● 本次担保是否有反担保：无；

　　● 对外担保逾期的累计金额：无；

　　● 特别风险提示：本次担保对象渤海石油航务建筑工程有限责任公司最近一期的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关投资风险。

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2023年4月7日、2023年6月2日召开第五届董事会第五次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币135,000万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2023年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-013）。

　　2023年第二季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：

　　■

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、海油发展珠海管道工程有限公司

　　成立时间：2014年02月13日；

　　注册资本：10,000万元；

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

　　法定代表人：王志刚；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；检验检测服务；国营贸易管理货物的进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海洋工程装备研发；喷涂加工；钢压延加工；金属材料制造；特种设备销售；防腐材料销售；保温材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料销售；建筑防水卷材产品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；国内贸易代理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；储能技术服务；技术进出口；货物进出口；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

　　注册地址：珠海市高栏港经济区三虎大道346号

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字(信会师报字[2023]第ZG10174号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产28,762.44万元，归母净资产18,906.64万元，资产负债率34.27%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为9,823.52万元。2022年度营业收入27,994.57万元，归母净利润6,455.41万元。

　　截至2023年6月30日，总资产32,726.50万元，归母净资产15,496.62万元，资产负债率52.65%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为17,229.88万元。2023年1-6月营业收入9,707.84万元，归母净利润2,360.71万元。上述财务数据未经审计。

　　2、中海石油技术检测有限公司

　　成立时间：2008年1月16日；

　　注册资本：9,510万元人民币；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：陈刚；

　　主要股东：中海油能源发展装备技术有限公司持股100%；

　　经营范围：许可项目：特种设备检验检测；安全生产检验检测；船舶检验服务；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：船舶改装；船舶修理；专用设备修理；仪器仪表修理；计量技术服务；工程管理服务；打捞服务；运行效能评估服务；橡胶制品销售；金属制品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；机械设备租赁；运输设备租赁服务；生产性废旧金属回收；非居住房地产租赁；装卸搬运；再生资源销售；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通机械设备安装服务；金属结构销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品销售；五金产品批发；五金产品零售；噪声与振动控制服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村二区

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字(信会师报字[2023]第ZG26289号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产52,678.73万元，归母净资产26,290.09万元，资产负债率50.09%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为26,082.22万元。2022年度营业收入53,632.72万元，归母净利润4,123.24万元。

　　截至2023年6月30日，总资产38,355.35万元，归母净资产24,037.40万元，资产负债率37.33%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为14,173.03万元。2023年1-6月营业收入16,223.27万元，归母净利润1,458.23万元。上述财务数据未经审计。

　　3、渤海石油航务建筑工程有限责任公司

　　成立时间：1985年5月16日；

　　注册资本：28,001.87万元人民币；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：顿军华；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；港口经营；国内船舶管理业务；测绘服务；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；工程造价咨询业务；消防技术服务；特种设备安装改造修理；石油、天然气管道储运；国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；技术进出口；燃气经营；住宅室内装饰装修；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；供热工程建设；砼结构构件制造；金属结构制造；海洋工程装备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；建筑材料销售；机械设备销售；水下系统和作业装备销售；海上风电相关装备销售；海洋工程装备销售；物业管理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；陆地管道运输；海底管道运输服务；专业保洁、清洗、消毒服务；海上风电相关系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

　　注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海石油路688号；

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字(信会师报字[2023]第ZG10170号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产71,037.08万元，归母净资产19,196.88万元，资产负债率72.98%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为51,741.84万元。2022年度营业收入68,227.11万元，归母净利润1,428.62万元。

　　截至2023年6月30日，总资产72,494.53万元，归母净资产20,512.17万元，资产负债率71.71%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为51,945.19万元。2023年1-6月营业收入38,955.85万元，归母净利润1,005.59万元。上述财务数据未经审计。

　　4、天津正达科技有限责任公司

　　成立时间：2005年8月26日；

　　注册资本：7,465万元人民币；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：陈爱民；

　　主要股东：中海油天津化工研究设计院有限公司持股100%；

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；工业设计服务；环境保护监测；化工产品销售（不含许可类化工产品）；固体废物治理；水污染治理；水环境污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；货物进出口；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；市政设施管理；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备租赁；环保咨询服务；工程管理服务；大气污染治理；环境应急治理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路225；

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字(信会师报字[2023]第ZG10164号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产26,317.64万元，归母净资产11,482.16万元，资产负债率56.37％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为14,705.48万元。2022年度营业收入36,249.99万元，归母净利润2,327.26万元。

　　截至2023年6月30日，总资产20,726.15万元，归母净资产10,083.61万元，资产负债率51.35%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为10,527.55万元。2023年1-6月营业收入9,061.24万元，归母净利润424.35万元。上述财务数据未经审计。

　　5、中海油节能环保服务有限公司

　　成立时间：2011年12月9日；

　　注册资本：23,970万元人民币；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：孟宪宽；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；环保咨询服务；各类工程建设活动；建设工程设计；工程管理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；运行效能评估服务；检验检测服务；光伏设备及元器件销售；以自有资金从事投资活动；环境保护专用设备销售；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；海洋服务；特种设备销售；污水处理及其再生利用；专用设备修理；船舶港口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；

　　注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海油田港区渤港中心路与东五路交口西南

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字(信会师报字[2023]第ZG26302号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产52,122.22万元，归母净资产18,479.48万元，资产负债率64.55%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为33,324.15万元。2022年度营业收入18,660.54万元，归母净利润14.81万元。

　　截至2023年6月30日，总资产61,381.33万元，归母净资产25,497.73万元，资产负债率58.46%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为35,442.47万元。2023年1-6月营业收入11,616.46万元，归母净利润860.41万元。上述财务数据未经审计。

　　6、中海油常州涂料化工研究院有限公司

　　成立时间：1994年01月20日；

　　注册资本：22,845.91万元人民币；

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　法定代表人：高杨；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》核定范围）；涂料技术开发、转让、咨询、服务；化工原料（除危险品）、涂料用仪器设备销售；劳保用品销售；书报刊零售；产品认证；材料检测；生产加工机械、实验仪器、环保设施；检测设备的技术开发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作印刷品广告，利用本出版物发布国内广告业务，涂料技术信息发布、交流、展览服务，涂料及相关产品检测与技术培训；建筑装饰装修工程施工；防水防腐保温工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：检验检测服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；工程管理服务；海洋环境服务；海洋工程关键配套系统开发；防腐材料销售；环保咨询服务；海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋工程装备研发；海洋工程装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程装备制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；新型陶瓷材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　注册地址：常州市龙江中路22号；

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字(信会师报字[2023]第ZG10159号）无保留意见的审计报告，截至2022年12月31日，总资产115,201.78万元，归母净资产63,820.40万元，资产负债率44.60%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额51,250.30万元。2022年度营业收入47,851.72万元，归母净利润2,376.33万元。

　　截至2023年6月30日，总资产90,380.13万元，归母净资产62,651.87万元，资产负债率30.68%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为27,419.57万元。2023年1-6月营业收入15,056.62万元，归母净利润970.17万元。上述财务数据未经审计。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币419,881万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为18.81%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币401,484万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为17.98%。

　　公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2023年8月24日