证券代码：605069          证券简称：正和生态        公告编号：2023-039

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议经全体监事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于2023年8月22日以邮件及短信等通讯形式向全体监事发出通知，于2023年8月23日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王爽女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的议案》（公告编号：2023-040）。

　　特此公告。

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：605069    证券简称：正和生态    公告编号：2023-037

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2023年8月22日、2023年8月23日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到21.5%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　●公司股票于2023年8月18日至8月23日，连续4个交易日股价累计涨幅达46.45%，累计换手率为103.25%，市盈率亏损。公司股票短期涨幅较大，换手率较高，可能存在股价炒作风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　●根据公司《2023年半年度业绩预告》，公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-18,000万元到-12,000万元，公司经营出现一定金额亏损。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　●经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露之日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　　●经公司自查，公司主营业务没有发生变化，目前不涉及核废水处理的相关业务。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2023年8月22日、2023年8月23日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值达到21.5%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面函证了本公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前经营正常，公司市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况亦未出现大幅波动、内部经营秩序正常。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面函证确认，截至本公告披露之日，公司及控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，目前公司不涉及核废水处理的相关业务。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　三、董事会声明

　　本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

　　四、相关风险提示

　　（一）二级市场交易风险

　　公司股票于2023年8月18日至8月23日，连续4个交易日股价累计涨幅达46.45%，累计换手率为103.25%，市盈率亏损。公司股票短期涨幅较大，换手率较高，可能存在股价炒作风险。公司8月22日发布了《股票交易异常波动公告》， 8月23日发布了《股票交易风险提示公告》。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）实际控制人股票质押风险

　　公司实际控制人张熠君女士合计持有公司股份12,753.65万股，约占公司总股本的60.25%，其中有2,200万股限售流通股，约占公司总股本的10.4%,处于质押冻结状态。

　　（三）其他风险

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：605069      证券简称：正和生态   公告编号：2023-040

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：北京正和恒基国际城市规划设计有限公司，系北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为北京正和恒基国际城市规划设计有限公司担保的授信额度为1,000万元；发生本次担保前，公司为北京正和恒基国际城市规划设计有限公司提供的担保余额为0万元。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　为保证经营需要，公司全资子公司——北京正和恒基国际城市规划设计有限公司向锦州银行股份有限公司北京京广桥支行申请办理授信额度1,000万元、授信期限为1年期的流动资金贷款，贷款年利率4.5%。本公司为北京正和恒基国际城市规划设计有限公司该贷款业务提供担保，担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起两年，并承担连带责任保证。担保预计基本情况如下：

　　■

　　公司于2023年8月23日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为全资子公司——北京正和恒基国际城市规划设计有限公司的上述贷款业务提供担保，担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起两年，并承担连带责任保证。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人的基本情况如下：

　　■

　　注：2022年年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年半年度财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　目前公司确认的担保主要内容包括：

　　1、担保方（保证方）：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司；

　　2、被担保方：北京正和恒基国际城市规划设计有限公司；

　　3、担保总额度：人民币1,000万元；

　　4、担保期限：主合同项下的借款期限届满之日起两年；

　　5、担保方式：连带责任保证担保；

　　6、反担保情况：无。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为满足子公司发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。上述被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，公司为满足子公司生产经营的需要，对子公司提供货款担保，有利于提高子公司的融资能力，不会影响公司的持续经营能力。董事会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保子公司生产运营正常。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供此次担保。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见《公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为80,000万元（含本次担保），占公司最近一期（2022年）经审计净资产的49.27%。其中，对子公司的担保余额为80,000万元，占上市公司最近一期（2022年）经审计净资产的49.27%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。截至目前，公司不存在对外担保逾期的情况。

　　特此公告。

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：605069          证券简称：正和生态       公告编号：2023-038

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议经全体董事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于2023年8月22日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出通知，于2023年8月23日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长张熠君女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2023-040）。

　　特此公告。

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

　　2023年8月24日