证券代码：002155                证券简称：湖南黄金   公告编号：2023-SAR

　　湖南黄金股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　1. 2018年8月，公司子公司湖南省东安新龙矿业有限责任公司（以下简称东安新龙）和湖南鼎鑫矿业有限责任公司（以下简称鼎鑫矿业）收到东安县人民政府的相关文件，县人民政府决定关闭湖南省东安新龙矿业有限责任公司锑矿和湖南省东安县云头山矿区锑矿普查项目，并报请湖南省国土资源厅依照有关程序注销该采矿权。具体内容详见2018年8月14日巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司关于控股子公司所属矿权关闭的公告》（公告编号：临2018-56）。

　　经公司党委会、总经理办公会审议通过，同意东安新龙清算并注销，整体退出。2021年7月，鼎鑫矿业取得东安县市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》（（东安）登记内注核字[2021]第825号），完成清算注销工作。2023年6月20日，东安新龙取得东安县市场监督管理局出具的《登记通知书》（（东安）登字[2023]第1609号），完成清算注销工作。

　　2.2018年8月18日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于对控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司进行破产清算的议案》，同意对新邵辰鑫矿产有限责任公司（以下简称新邵辰鑫）进行破产清算。具体内容详见2018年8月21日巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司关于对控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司进行破产清算的公告》（公告编号：临2018-60）。

　　2021年11月15日，湖南省新邵县人民法院出具《民事裁定书》（（2018）湘0522破1号之一），裁定如下：自2021年11月15日起对被申请人新邵辰鑫矿产有限责任公司进行重整。新邵辰鑫由破产清算转入破产重整，具体内容详见巨潮资讯网上的《关于三级控股子公司由破产清算转入破产重整的公告》（公告编号：临2021-62）。

　　2021年11月25日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫55%股权及债权的议案》，拟通过公开挂牌竞价方式转让子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称新龙矿业）所持有的新邵辰鑫矿产有限责任公司（以下简称新邵辰鑫）55%股权和公司及子公司（新龙矿业、机械公司、运输公司）持有的新邵辰鑫的债权，本次挂牌转让价格以资产评估结果为定价参考依据，首次挂牌底价不低于1,352万元，并授权公司管理层全权办理本次挂牌转让相关事宜（包括但不限于办理挂牌转让、根据实际情况下调挂牌价格（下调幅度不超过首次挂牌价格的10%）、签署转让协议等）。最终转让价格取决于受让方在产权交易机构的受让价格。具体内容详见巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司关于挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫55%股权及债权的公告》（公告编号：临2021-65）。2022年1月6日，公司在湖南联交所第一次公开挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫55%股权及债权，转让底价1,352万元。第一次挂牌期满后，未征集到意向受让方。2022年2月28日，公司在湖南联交所第二次公开挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫55%股权及债权，转让底价1,216.80万元。截至2023年1月31日，公司未征集到合格的意向受让方，且相关资产评估报告已超过一年有效期，本次挂牌转让事宜终止。具体内容详见巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司关于挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫55%股权及债权事项的进展公告》（公告编号：临2023-03）。

　　2023 年3月1日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于重新挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫55%股权及债权的议案》，拟重新通过公开挂牌竞价方式转让子公司新龙矿业持有的新邵辰鑫55%股权和公司及子公司（新龙矿业、辰州机电、运输公司）持有的新邵辰鑫的债权。鉴于前次挂牌无人受让，本次挂牌转让价格以资产评估结果为定价参考依据，挂牌底价不低于720万元，并授权公司管理层全权办理本次挂牌转让相关事宜（包括但不限于办理挂牌转让、签署转让协议等）。最终转让价格取决于受让方在产权交易机构的受让价格。挂牌期满后，根据湖南省联合产权交易所的反馈结果，本次转让共征集意向受让方一名，即自然人刘晓妍。公司及子公司与自然人刘晓妍签署了《产权交易合同》，成交价格为7,200,001元。 2023年6月21日，新邵辰鑫完成了本次转让的工商变更手续。

　　3.经公司党委会、总经理办公会审议通过，同意湖南黄金洞欣源矿业有限公司清算并注销。2023年3月21日，欣源矿业取得平江县市场监督管理局出具的《登记通知书》（（平江）登字[2023]第811号），完成清算注销工作。

　　4.2023年6月，新龙矿业完成龙山金锑矿采矿许可证变更登记工作，并获得湖南省自然资源厅颁发的《采矿许可证》，有效期限：伍年，自 2023 年 6 月 16 日至 2028 年 6 月 16 日。具体内容详见2023年6月15日巨潮资讯网上的《湖南黄金股份有限公司关于子公司湖南新龙矿业有限责任公司完成采矿权深部扩界暨采矿许可证变更获批的公告》（公告编号：临2023-31）。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董事长：王选祥

　　2023年8月19日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金   公告编号：临2023-39

　　湖南黄金股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十次会议于2023年8月19日在长沙召开。本次会议的通知已于2023年8月9日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应参会董事7人，实际参会董事6人，董事李中平先生因事请假委托董事李希山先生出席并代为表决。会议由董事长王选祥先生主持，以现场和视频相结合的方式进行，其中独立董事甘亮先生以视频方式出席并表决，公司部分监事及全体高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-SAR）和《湖南黄金股份有限公司2023年半年度报告》。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈资产减值准备计提和资产核销管理制度〉的议案》。

　　修订后的《资产减值准备计提和资产核销管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年1-6月核销资产的议案》。

　　同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，核销的资产账面原值64,765,818.51元，核销资产账面价值23,591.03元。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于2023年1-6月核销资产的公告》（公告编号：临2023-41）及《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月19日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金   公告编号：临2023-40

　　湖南黄金股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届监事会第十八次会议于2023年8月19日在长沙召开。本次会议的通知已于2023年8月9日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应到监事3人，实到监事2人，监事张勇波先生因个人原因委托监事卓静女士出席并代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。

　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年1-6月核销资产的议案》。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月19日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金   公告编号：临2023-41

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于2023年1-6月核销资产的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月19日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年1-6月核销资产的议案》。现将公司本次核销资产的具体情况公告如下：

　　一、本年核销资产情况概述

　　为了更加真实、准确的反映公司截至2023年6月30日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2023年6月30日的金融资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了清查。因新邵辰鑫矿产有限责任公司（以下简称新邵辰鑫）完成挂牌转让、湖南省东安新龙有限责任公司（以下简称东安新龙）注销等，本次核销的资产账面原值64,765,818.51元，账面价值23,591.03元。

　　二、本次核销资产对公司的影响

　　本次核销资产，减少2023年1-6月归属于母公司股东的净利润20,052.38元，减少2023年6月末归属于母公司所有者权益20,052.38元。公司本次核销的资产金额未经会计师事务所审计。

　　本次资产核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。

　　三、本次核销资产的具体说明

　　为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的要求，经审慎研究，公司对部分已无使用价值的实物资产和已发生信用损失、确认无法收回的应收款项进行清理，并予以核销。

　　本次资产核销主要系新邵辰鑫完成挂牌转让，公司本部、子公司湖南新龙矿业有限责任公司、三级全资子公司湖南辰州机电有限责任公司及怀化辰州运输有限责任公司对其的往来款项已实质产生坏账损失，予以核销。

　　另公司根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，对合并范围内因使用年久、磨损毁坏、技术更新等原因导致无法继续使用且无让售价值的部分资产及因东安新龙清算注销，对其无法再继续使用的矿井设备等资产进行审查核实后予以核销。

　　四、本次核销资产的审批程序

　　2023年8月19日，公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于2023年1-6月核销资产的议案》，同意公司核销资产。

　　五、董事会审计委员会关于核销资产的说明

　　董事会审计委员会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。核销资产后能更加公允的反映截至2023年6月30日公司的财务状况和资产状况，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司核销资产。

　　六、董事会、监事会、独立董事对该事项的意见

　　（一）董事会关于核销资产的说明

　　公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次核销资产基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　（二）独立董事对核销资产的独立意见

　　公司核销资产事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司核销资产后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司核销资产。

　　（三）监事会关于核销资产的说明

　　公司本次核销资产符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次核销资产后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司核销资产。

　　七、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第二十次会议决议；

　　2. 公司第六届监事会第十八次会议决议；

　　3. 独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　4. 董事会审计委员会关于核销资产合理性的说明。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月19日