公司代码：600789                      　　　　　　　　         　　公司简称：鲁抗医药

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600789          证券简称：鲁抗医药               公告编号：2023-036

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　第十届董事会第十九次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十九次会议于2023年8月18日上午9:00 在公司高新园区1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2023年8月8日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。会议由董事长彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、《2023年半年度报告及摘要》

　　同意9票，反对0票、弃权0票

　　二、《关于解聘公司副总经理的议案》

　　同意9票，反对0票、弃权0票

　　因职务变动，会议同意解聘王爱煜先生担任的副总经理职务，自本次会议审议通过之日起执行。

　　公司独立董事对上述事项发表独立意见如下：公司董事会审议解聘王爱煜先生担任的副总经理职务，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司经营管理造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月19日