股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-038

　　广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董事会2023年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2023年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月13日上午10：00在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年8月10日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名，董事7名通过通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

　　同意公司在广东省潮州市凤泉湖工业区设立全资子公司广东翔鹭新材料有限公司（最终名称以工商登记为准）。

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会2023年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

　　2023年8月14日

　　股票代码：002842  股票简称：翔鹭钨业    公告编号：2023-039

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　关于对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资的概述

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展需要，完善产业布局，公司拟以自有资金设立全资子公司广东翔鹭新材料有限公司（最终名称以工商登记为准，以下简称“翔鹭新材料”），注册资本为人民币1亿元。

　　根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经2023年8月13日公司第四届董事会2023年第三次临时会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外投资设立全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：广东翔鹭新材料有限公司

　　2、注册资本：1亿元

　　3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、出资方式：公司以货币方式出资

　　5、经营范围：“一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功能材料销售；金属材料制造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售。”

　　（上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。）

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司基于总体规划布局和经营发展的需求，投资设立翔鹭新材料，旨在加强对钨丝产品的研发和品质管理，在完善现有供应链的情况下助推产业链结构升级。该子公司投产后将使得公司技术研发向新基材端延伸，推动公司的高质量发展，提升公司在行业内的竞争优势。

　　翔鹭新材料为新设公司，经营过程中可能面临行业政策、市场变化、技术研发、公司管理等方面的风险，请广大投资者注意。公司亦将密切关注行业、市场动向，强化内部控制，积极防范及应对风险。

　　钨丝作为光伏切割晶硅片用的金刚线母线的新兴材料，具有广阔的市场前景，公司一直重视重要技术研发和品质管控，钨丝材料进入金刚线领域时间尚短，仍有许多科研问题有待攻克，公司成立翔鹭新材料，将有助于整合资源，配备专业技术力量从事钨丝材料研发和生产，从钨粉末加工成钨丝材料以匹配下游金刚线生产，实现全流程的技术掌握和质量管理，帮助提升钨丝金刚石线的产品品质并快速配合新产品的开发。翔鹭新材料实现投产尚需一定时间，短期内不会对公司经营状况构成实质的影响。

　　本次对外投资由公司以自有资金投入，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力，促进公司的长远发展。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会2023年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

　　2023 年 8 月14日