本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于拟注册及发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资券，并已经公司2022年第五次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年7月1日及2022年7月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2023年2月17日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》，交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为10亿元，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2023-008）。

　　公司2023年度第一期超短融资券已于近日发行成功，现将发行情况公告如下：

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　　本期超短融资券发行的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com.cn）刊登。

　　经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月11日