本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续3个交易日（2023年7月28日、7月31日、8月1日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　●经公司核查，并书面发函询问公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　　●重大风险提示。截止2023年8月1日，公司收盘价为14.98元/股。根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新市盈率为36.67倍。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票交易连续3个交易日（2023年7月28日、7月31日、8月1日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　公司自查核实并向其控股股东、实际控制人等相关方发函查证，现就有关情况说明如下：

　　（一） 生产经营情况。

　　经公司自查，公司目前生产经营活动正常，行业政策未发生重大调整。

　　（二）重大事项情况。

　　公司控股股东、实际控制人及相关方等不存在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

　　公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

　　（四）其他股价敏感信息。

　　经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）二级市场交易风险

　　截止2023年8月1日，公司收盘价为14.98元/股。根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新市盈率为36.67倍。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）其它风险

　　公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年8月2日