证券代码：603559        证券简称：ST通脉       公告编号：2023-067

　　中通国脉通信股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2023年8月1日以通讯表决方式召开，经全体监事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于2023年7月31日以微信方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席陆飞先生主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于补选公司第五届监事会监事的议案》

　　经公司股东推荐，监事会同意提名邬桐先生为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会期限届满之日止。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于补选监事的公告》（公告编号：2023-068）。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司监事会

　　二〇二三年八月二日

　　证券代码：603559        证券简称：ST通脉       公告编号：2023-066

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月1日召开第五届董事会第三十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张涵先生（简历见附件）为公司副总经理，主管公司法务工作，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。认为张涵先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《中通国脉通信股份有限公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《中华人民共和国公司法》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。同意公司董事会聘任张涵先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二日

　　附件：

　　张涵先生简历

　　张涵先生，满族，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2017年3月部队转业入职中通国脉通信股份有限公司；2019年调任总经理办公室主管，负责公司行政管理、资产管理工作；2021年任行政部副经理，负责管理行政、资产、后勤工作；2023年2月任综合部经理；2023年4月当选公司工会主席职务。

　　截至本公告披露日，张涵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张涵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

　　证券代码：603559        证券简称：ST通脉       公告编号：2023-068

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司监事辞职的情况

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事徐宏斌先生因个人原因辞去监事职务，鉴于徐宏斌先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，徐宏斌先生的辞职申请将自股东大会选举产生新的监事之日起生效。在此期间徐宏斌先生将按照相关规定继续履行职责。

　　二、公司补选第五届监事会监事的情况

　　根据《公司法》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关规则等规定，经公司股东推荐，公司于2023年8月1日召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》，同意提名邬桐先生（简历见附件）为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会期限届满之日止。本事项尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司监事会

　　二〇二三年八月二日

　　附件

　　邬桐先生简历

　　邬桐先生，汉族，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，北京工商大学毕业，本科学历，党员，中级会计师。2015年3月毕业入职中通国脉通信股份有限公司；2016年1月至2023年4月，任财务部资金主管；2023年5月至今任公司财务部副经理。

　　截至本公告披露日，邬桐先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邬桐先生不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。