本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次权益变动系山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票导致公司总股本增加，从而使公司控股股东山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”或“控股股东”）持有公司股份的比例被动稀释，不触及要约收购。

　　2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33号），公司向特定对象发行209,973,753股股票，本次发行新增股份完成股份登记后，公司的总股本将由926,400,000股（截至2023年3月31日）增加至1,136,373,753股。

　　公司控股股东不是本次发行的认购对象。本次发行完成后，山东宏桥的持股数量保持不变，持有股份比例被动稀释超过5%，现将相关事项公告如下：

　　一、山东宏桥新型材料有限公司权益变动情况

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　　注：本次权益变动前持股比例根据发行前公司总股本926,400,000股计算；本次权益变动后持股比例根据发行完成后公司总股本1,136,373,753股计算。本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　二、其他说明

　　1、本次权益变动不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的其他规定以及公司规章制度的情形；

　　2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响；

　　3、关于本次权益变动的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月一日