证券代码：600760     证券简称：中航沈飞     公告编号：2023-037

　　中航沈飞股份有限公司

　　关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于中航沈飞注册资本变更暨修改公司章程的议案》，拟变更公司注册资本并同步修改《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　2022年11月28日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》，同意公司股东大会授权董事会办理激励计划（第二期）的有关事项，包括但不限于就实施本次激励计划而修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记等，此议案经2023年3月17日公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　2023年4月14日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于中航沈飞2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司股东大会授权董事会具体实施此次利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理相关工商登记变更事宜，此议案经2023年5月18日公司召开的2022年年度股东大会审议通过。

　　2023年4月26日，公司完成A股限制性股票激励计划（第二期）7,830,500股首次授予限制性股票的登记工作，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的总股本已由1,960,526,295股变更为1,968,356,795股，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000170号《中航沈飞股份有限公司验资报告》审验确认公司累计注册资本及实收资本已由1,960,526,295元变更为1,968,356,795元。

　　以公司总股本1,968,356,795股为基数，公司已于2023年6月27日实施2022年度资本公积金转增股本，公司总股本增加787,342,718股，转增后的总股本为2,755,699,513股。

　　公司董事会已获得股东大会授权，同意根据上述股本变更情况修改《公司章程》，并授权董事长或其授权之人士办理注册资本变更涉及的相关变更登记手续，本次修改《公司章程》无需提交股东大会审议。

　　二、公司章程修改情况

　　根据上述股本变更情况，公司拟对《公司章程》的注册资本进行修改，具体修改内容对照如下：

　　■

　　除上述修改内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　特此公告。

　　中航沈飞股份有限公司董事会

　　2023年7月27日

　　证券代码：600760          证券简称：中航沈飞        公告编号：2023-035

　　中航沈飞股份有限公司

　　第九届董事会第二十七次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月20日以电子邮件方式发出会议通知，并于2023年7月25日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。

　　本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈中航沈飞股东大会议事规则〉的议案》

　　《中航沈飞股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订〈中航沈飞董事会议事规则〉的议案》

　　《中航沈飞股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订〈中航沈飞董事会秘书工作制度〉的议案》

　　《中航沈飞股份有限公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订〈中航沈飞投资者关系管理制度〉的议案》

　　《中航沈飞股份有限公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于中航沈飞注册资本变更暨修改公司章程的议案》

　　公司2023年第一次临时股东大会和2022年年度股东大会已授权董事会根据公司实施A股限制性股票激励计划（第二期）、2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案办理公司注册资本变更并修改《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。《中航沈飞股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》（编号：2023-037）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中航沈飞股份有限公司董事会

　　2023年7月27日

　　证券代码：600760          证券简称：中航沈飞       公告编号：2023-036

　　中航沈飞股份有限公司

　　第九届监事会第二十一次

　　会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月20日以电子邮件方式发出会议通知，并于2023年7月25日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席宋水云主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于修订〈中航沈飞监事会议事规则〉的议案》

　　《中航沈飞股份有限公司监事会议事规则（修订草案）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中航沈飞股份有限公司监事会

　　2023年7月27日