证券代码：001258         证券简称：立新能源        公告编号：2023-029

　　新疆立新能源股份有限公司

　　第一届董事会第二十六次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议通知于2023年7月6日以电话方式通知各位董事，会议于2023年7月6日以通讯表决方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议为紧急临时会议，会议由董事长王博先生主持，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于拟对外投资设立参股公司的议案》

　　经与会董事审议，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于拟对外投资设立参股公司的议案》，同意公司与华电新能源集团股份有限公司共同出资成立一家有限责任公司，负责“疆电外送”第三通道新疆方面配套电源项目建设，统筹管理风、光、火、储所涉及的项目，并授权公司管理层将根据办理此次对外投资的后续相关工作。

　　《新疆立新能源股份有限公司关于拟对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2023-030）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　新疆立新能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月8日

　　证券代码：001258         证券简称：立新能源        公告编号：2023-030

　　新疆立新能源股份有限公司

　　关于拟对外投资设立参股公司的

　　公   告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于拟对外投资设立参股公司的议案》，为积极参与哈密至重庆特高压直流输电工程配套电源项目建设，助力自治区落实“三基地一通道”战略部署，推动经济社会高质量发展，同意公司与华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电”）共同出资成立一家有限责任公司，负责“疆电外送”第三通道新疆方面配套电源项目建设，统筹管理风、光、火、储所涉及的项目，并授权公司管理层将根据办理此次对外投资的后续相关工作。具体情况如下：

　　一、对外投资的概述

　　为贯彻落实“碳达峰、碳中和”目标任务，根据公司战略规划，公司抢抓机遇，不断落实基地化、规模化新能源项目开发工作，做大做强主营业务，提升核心竞争力，由公司与华电新能源集团股份有限共同出资组建一家有限责任公司（以下简称“合资公司”），出资注册资本为20亿元，由公司认缴80,000万元，持有合资公司40%股权，华电认缴120,000万元，持有合资公司60%股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次出资设立参股公司在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方的基本情况

　　公司名称：华电新能源集团股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

　　统一社会信用代码：91350181694368538K

　　法定代表人：舒福平

　　注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦32层02单元

　　注册资本：3,600,000万元人民币

　　成立日期：2009年8月18日

　　经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：福建华电福瑞能源发展有限公司持有华电52.40%股权，华电国际电力股份有限公司持有华电31.03%股权。实际控制人为中国华电集团有限公司。

　　华电公司与本公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　经查询，华电公司不是失信被执行人。

　　三、投资标的的基本情况

　　（一）标的公司基本情况

　　公司名称：新疆华电天山发电有限公司

　　注册资本：人民币200,000万元。后期根据经营发展的需要，逐步增加注册资本。

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；煤炭及制品销售；住房租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理咨询；合同能源管理；自然生态系统保护管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　各方出资额、出资比例、出资方式：

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　　（二）标的公司拟投建项目

　　三通道配套电源项目新疆侧预计总投资412.2亿元，拟建总规模810万千瓦，其中：煤电200万千瓦，新能源610万千瓦（风电420万千瓦、光伏180万千瓦、光热10万千瓦），另按一定比例配置储能项目。

　　四、本次对外投资的目的及对公司的影响

　　合资公司拟投资建设三通道配套电源项目新疆侧煤电200万千瓦和610万千瓦新能源（风电420万千瓦、光伏180万千瓦、光热10万千瓦），是符合国家产业政策、行业发展方向及公司未来发展规划的。投资项目顺利实施后，从公司长期发展来看，对公司整体业务发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

　　五、风险提示

　　合资公司受国家和行业政策变化、市场环境变化、不可抗力和经营管理等多方面因素影响，可能存在投资项目收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　新疆立新能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月8日