证券代码：600569    证券简称：安阳钢铁   编号：2023-045

　　安阳钢铁股份有限公司2023年第六次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2023年6月30日向全体董事发出了关于召开2023年第六次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2023年7月7日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、公司关于与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

　　为满足公司业务发展需要，公司拟用中厚板热处理线二期设备、中厚板调质生产线设备、4#23500制氧机设备、100吨转炉一次除尘系统设备、100吨转炉烟气三次除尘系统设备作为租赁物，以售后回租方式与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为2亿元人民币，融资期限为3年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司关于调整董事会专门委员会委员的议案

　　根据公司董事调整情况，董事会拟对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的第九届董事会专门委员会成员如下：

　　战略委员会：主任委员  程官江

　　委员  张建军 郭宪臻  管炳春

　　黄春灿 李爱锋 张付昌

　　审计委员会：主任委员  胡卫升

　　委员  张建军  李春涛

　　提名委员会：主任委员  李春涛

　　委员  程官江  张建军

　　胡卫升  管炳春

　　薪酬与考核委员会：主任委员  管炳春

　　委员  程官江  李春涛

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2023年7月7日

　　证券代码：600569    证券简称：安阳钢铁    编号：2023-046

　　安阳钢铁股份有限公司2023年第四次临时监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2023年6月30日向全体监事发出了关于召开2023年第四次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2023年7月7日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议审议并通过了《公司关于与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、监事会认为：

　　公司本次融资租赁利用现有生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，解决公司生产经营资金需求，改善融资结构，符合公司整体利益。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2023年7月7日

　　证券代码：600569   证券简称：安阳钢铁    编号： 2023—047

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟用中厚板热处理线二期设备、中厚板调质生产线设备、4#23500制氧机设备、100吨转炉一次除尘系统设备、100吨转炉烟气三次除尘系统设备以售后回租方式与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为2亿元人民币，融资期限为3年。

　　●长城国兴金融租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

　　●本次交易已经公司2023年第六次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、交易概述

　　2023年7月7日，公司2023年第六次临时董事会会议审议通过了《公司关于与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。为满足公司业务发展需要，公司拟用中厚板热处理线二期设备、中厚板调质生产线设备、4#23500制氧机设备、100吨转炉一次除尘系统设备、100吨转炉烟气三次除尘系统设备作为租赁物，以售后回租方式与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为2亿元人民币，融资期限为3年。

　　二、交易对方情况

　　交易对方：长城国兴金融租赁有限公司

　　法定代表人：梁哲

　　住所：新疆乌鲁木齐市天山区民主路75号

　　注册资本：肆拾亿圆整

　　经营范围：金融业务（具体经营范围以中国银监会新疆监管局新银监复〔2014〕190号批准文件为准）;保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　长城国兴金融租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。

　　三、交易主要内容

　　1、租赁物：中厚板热处理线二期设备、中厚板调质生产线设备、4#23500制氧机设备、100吨转炉一次除尘系统设备、100吨转炉烟气三次除尘系统设备。

　　2、融资金额：人民币2亿元。

　　3、租赁方式：售后回租方式。

　　4、租赁期限：3年。

　　5、租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

　　6、合同生效条件：合同签订之日起生效。

　　本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务利用现有生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，解决公司生产经营资金需求，改善融资结构。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

　　同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及其他书面文件。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2023年7月7日