本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、借款事项概述

　　（一）基本情况

　　为保障康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展的需求，2023年6月16日公司与控股股东无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）签订2亿元人民币的财务资助协议，借款期限1年，利率不高于中国人民银行同期贷款市场报价利率，且公司无需提供抵押或担保。

　　2023年6月16日至公告日，无锡建发累计向公司提供财务资助（含本次财务资助）2亿元人民币，未超过公司第十一届董事会第四次会议审议通过的财务资助额度（不超过10亿元人民币）。公司已向无锡建发还款2.0096亿元人民币，截至公告日，借款余额3.06亿元人民币。

　　（二）审议情况

　　2023年6月9日，公司2023年第三次临时股东大会会议审议通过《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》，公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《康欣新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（2023-041）。

　　（三）关联交易豁免情况

　　由于无锡建发为公司控股股东，故上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.18 条规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：无锡市建设发展投资有限公司

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　成立时间：1991年6月15日

　　注册资本：1,856,442万元

　　注册号/统一社会信用代码：913202002504550757

　　住所：无锡市夏家边朱家夅58号

　　法定代表人：唐劲松

　　经营范围：房地产开发与经营(凭有效资质证书经营)；利用自有资产对外投资；工程项目管理；物业管理(凭有效资质证书经营)；城市建设项目的招商引资；城市建设综合开发；市政工程施工、园林绿化工程施工(以上凭有效资质证书经营)；自有房屋、设施设备的租赁(不含融资性租赁)；金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金交电的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　三、向关联方借款对上市公司的影响

　　公司控股股东本次为公司提供财务资助，无需公司向其提供抵押或担保，借款利率不高于中国人民银行同期贷款市场报价利率，体现了控股股东对公司发展的支持，满足了公司的资金需求，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不会损害上市公司和股东的合法利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　特此公告。

　　康欣新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月5日