证券代码：600219   证券简称：南山铝业     公告编号：2023-032

　　山东南山铝业股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书及其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、议案2、议案3均为对中小投资者单独计票的议案；

　　2、本次股东大会审议的议案为普通表决议案，均已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所

　　律师：凌浩、段君僖

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月1日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　股票代码：600219        证券简称：南山铝业        编号：临2023-034

　　山东南山铝业股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2023年6月30日下午16:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年6月20日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事马正清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会监事研究讨论，决定选举马正清先生为公司第十一届监事会主席，任期至本届监事会届满。

　　马正清先生简历详见附件。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司监事会

　　2023年7月1日

　　附件：

　　监事会主席简历：

　　马正清先生：男，汉族，1970年出生，大专学历。2010年3月至2019年5月任怡力电业监事；2012年9月至2016年12月任怡力电业铝业公司常务副总经理；2017年1月至2017年3月任公司铝业分公司副总经理；2017年4月至今任公司铝业分公司总经理；2017年6月至今任公司监事。

　　股票代码：600219          证券简称：南山铝业           公告编号：临2023-033

　　山东南山铝业股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第一次会议于2023年6月30日下午16:00以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年6月20日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举吕正风先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束。（吕正风先生简历附后）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第十一届董事会下设4个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致。董事会各专门委员会的组成成员如下：

　　1、战略委员会委员：吕正风、宋昌明、梁仕念、方玉峰、季猛，由董事长吕正风先生担任主任委员。

　　2、提名委员会委员：吕正风、郝维松、梁仕念、方玉峰、季猛，由独立董事方玉峰先生担任主任委员。

　　3、审计委员会委员：顾华锋、隋冠男、梁仕念、方玉峰、季猛，由独立董事梁仕念先生担任主任委员。

　　4、薪酬与考核委员会委员：宋昌明、闫金安、梁仕念、方玉峰、季猛，由独立董事季猛先生担任主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任吕正风先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满。（吕正风先生简历附后）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

　　根据公司总经理吕正风先生提名，公司董事会同意聘任王永林先生、马军星先生、孟双先生、李文超先生为公司副总经理，谭树青女士为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。（王永林先生、马军星先生、孟双先生、李文超先生、谭树青女士简历附后）

　　五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　根据公司董事长吕正风先生提名，公司董事会同意聘任隋冠男女士为公司董事会秘书、范基莉女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会结束。（隋冠男女士、范基莉女士简历附后）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　针对上述议案，公司独立董事意见如下：

　　针对公司选举及聘任董事长、总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的相关议案，公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认为：

　　我们认为公司本次选举及聘任的董事长、高级管理人员均具备《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件，未发现有按相关规定不得担任以上职务的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。本次选举及聘任程序、表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意选举及聘任吕正风先生为公司董事长兼总经理，同意聘任王永林先生、马军星先生、孟双先生、李文超先生为公司副总经理，同意聘任谭树青女士为公司财务总监，同意聘任隋冠男女士担任公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2023年7月1日

　　附件：

　　吕正风先生：男，汉族，1965年出生，本科学历，教授级高级工程师。2014年5月至今任公司董事；2016年4月至2019年1月任公司副总经理；2019年1月至今任公司总经理；2021年8月至今任公司董事长。

　　王永林先生：男，汉族，1965年出生，本科学历。2016年1月至2018年6月任氧化铝分公司副总经理；2018年7月至今任氧化铝分公司总经理；2020年7月至今任公司副总经理。

　　马军星先生：男，汉族，1980年出生，本科学历。2018年12月26日至2019年12月25日任航材挤压厂总经理；2019年12月26日至2021年5月29日任航材挤压厂副总经理；2021年5月30日至2022年9月18日任铝材公司常务副总经理；2021年9月19日至今任铝材公司总经理。

　　孟双先生：男，汉族，1981年出生，本科学历。2018年-2019年任南山轻合金有限公司熔铸厂厂长；2019年至今任南山铝业板带事业部副总经理。

　　李文超先生：男，汉族，1979年出生，本科学历。2017年9月至2018年12月任山东南山铝业股份有限公司铝业分公司南山电解厂厂长；2018年12月至2019年11月任山东南山铝业股份有限公司铝业分公司总经理助理；2019年11月至2021年3月任山东南山铝业股份有限公司铝业分公司安全环保总监；2021年3月至今，任山东南山铝业股份有限公司铝业分公司副总经理。

　　谭树青女士：女，汉族，1976年出生，本科学历。2018年1月-2020年11月任青岛航空股份有限公司财务部副总经理；2020年11-2022年9月任烟台南山学院财务总监；2022年9月至今任山东南山铝业股份有限公司板带事业部财务总监。

　　隋冠男女士：女，汉族，1983年出生，本科学历。2013年3月至今任公司董事会秘书。

　　范基莉女士：女，汉族，1983年出生，本科学历。2015年8月至今任职于公司证券部，2023年1月至今任公司证券事务代表。