本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年6月5日、2023年6月26日召开第七届董事会第二十二次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司分别于2023年6月6日和2023年6月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-015）、《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-017）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。

　　2023年6月29日，公司已完成注册资本工商变更登记及修订后的《公司章程》等备案手续，并取得了连云港市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司注册资本由人民币57,642.8952万元变更为人民币58,459.7952万元。公司最新营业执照登记的相关信息如下：

　　名称：江苏康缘药业股份有限公司

　　统一社会信用代码：91320700138997640W

　　类型：股份有限公司（上市）

　　住所：连云港经济技术开发区江宁工业城

　　法定代表人：肖伟

　　注册资本：58459.7952万元整

　　成立日期：1996年 05月 08日

　　经营范围：中药、化学药、生物药、天然药物制品、食品（以上按许可经营）、日用化学产品（限行业分类268类）的生产；药品、食品的原料、辅料、中间体、包装材料、试剂耗材（不含危化品）、设施设备的收购、加工、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家禁止或限制企业进出品的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　2023年6月29日