证券代码：603356        证券简称：华菱精工    公告编号：2023-048

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄业华先生主持，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 代行董事会秘书黄业华先生出席会议；总经理罗旭、常务副总经理谢军、财务总监张永林先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案1-2对中小投资者单独计票，中小股东（持股5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：谢阿强　仲路漫

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2023年6月29日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603356        证券简称：华菱精工       公告编号：2023-049

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（下称“本次会议”）于2023年6月28日下午3:00在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，以电话、口头、邮件等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由罗旭先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议《关于选举公司董事长的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意选举罗旭先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　2、 审议《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经全体与会董事充分协商，选举产生第四届董事会各专门委员会成员，具体人员组成如下：

　　罗旭、茅剑刚、贺德勇先生为公司第四届董事会战略委员会成员，罗旭先生为公司董事会战略委员会召集人。

　　凌云志、高鹏程、贺德勇先生为公司第四届董事会审计委员会委员，凌云志先生担任公司董事会审计委员会召集人。

　　高鹏程、刘煜、贺德勇先生为公司第四届董事会提名委员会委员，高鹏程先生担任公司董事会提名委员会召集人。

　　刘煜、高鹏程、罗旭先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，刘煜先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

　　公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　3、 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任罗旭先生为公司总裁、董事会秘书，黄超先生为副总裁，贺德勇先生为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该事项发表同意意见。

　　4、 审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事津贴为8万元/年（税后）。高级管理人员按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，薪酬与绩效考核挂钩。

　　独立董事对该事项发表同意意见。

　　关于董事薪酬的议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　5、 审议《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第一次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月29日

　　证券代码：603356          证券简称：华菱精工      公告编号：2023-050

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月10日、2023年6月28日分别召开职工代表大会、2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会、第四届监事会，任期自2023年6月28日至2026年6月27日。

　　2023年6月28日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　(一)董事选举情况

　　2023年6月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会，采用累积投票制方式选举罗旭先生、茅剑刚先生、贺德勇先生、黄超先生为公司第四届董事会非独立董事，选举凌云志先生、高鹏程先生、刘煜先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自2023年6月28日至2026年6月27日。

　　第四届董事会董事的个人简历详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

　　(二)董事长及董事会专门委员会委员选举情况

　　2023年6月28日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举罗旭先生为公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下:

　　罗旭、茅剑刚、贺德勇先生为公司第四届董事会战略委员会成员，罗旭先生为公司董事会战略委员会召集人。

　　凌云志、高鹏程、贺德勇先生为公司第四届董事会审计委员会委员，凌云志先生担任公司董事会审计委员会召集人。

　　高鹏程、刘煜、贺德勇先生为公司第四届董事会提名委员会委员，高鹏程先生担任公司董事会提名委员会召集人。

　　刘煜、高鹏程、罗旭先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，刘煜先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

　　公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员凌云志先生为会计专业人士。

　　二、监事会换届选举情况

　　(一)监事选举情况

　　2023年6月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会，采用累积投票制方式选举金世春先生、姜振华先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司于2023年6月10日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事徐秋娇女士共同组成公司第四届监事会，任期自2023年6月28日至2026年6月27日。

　　第四届监事会监事的个人简历详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）。《关于选举职工监事的公告》（公告编号：2023-045）。

　　(二)监事会主席选举情况

　　2023年6月28日，公司召开第四届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举金世春先生为公司第四届监事会监事会主席。

　　三、聘任公司高级管理人员情况

　　2023年6月28日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任罗旭先生为公司总裁、董事会秘书，黄超先生为副总裁，贺德勇先生为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　上述高级管理人员的任期与第四届董事会任期一致。

　　公司高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会秘书罗旭先生已取得任职所需的董事会秘书资格证书。独立董事就公司高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员简历详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

　　公司董事会秘书罗旭先生的联系方式如下：

　　联系电话：0563-7793336

　　电子邮箱：luoxu@xchualing.com

　　办公地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　特此公告。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第一次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

　　3、2023年第二次临时股东大会会议决议

　　4、第四届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月29日

　　证券代码：603356        证券简称：华菱精工       公告编号：2023-051

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（下称“本次会议”）于2023年6月28日下午3点在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，以电话、口头、邮件等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司金世春先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于选举监事会主席的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-050）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议《关于监事薪酬的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。公司监事津贴为8000元/年（税后）。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月29日

　　证券代码：603356    证券简称：华菱精工    公告编号：2023-052

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年7月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年7月31日14点00分

　　召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月31日

　　至2023年7月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2023年第三次临时股东大会会议资料》

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证原件，办理登记手续。

　　2. 个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。

　　3. 受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件 、委托人股东账户卡 ，办理登记手续。

　　4. 异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

　　5. 登记地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路

　　6. 登记时间：2023年7月30日9时至16时。

　　7. 登记联系人：田媛

　　8. 联系电话：0563-7793336    传真 ：0563-7799990

　　六、 其他事项

　　本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2023年6月29日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月31日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。