本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　为实施可持续发展战略，进一步提升可持续发展能力，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金1,000万元人民币投资设立全资子公司浙江洁美高分子材料有限公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》以及《浙江洁美电子科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会投资委员会的审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立全资子公司的基本情况

　　近日，公司新设立的全资子公司已完成工商登记手续，并取得了由安吉县市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

　　企业名称：浙江洁美高分子材料有限公司

　　统一社会信用代码：91330523MACMQWPH6N

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省湖州市安吉县梅溪镇临港工业园区

　　法定代表人：方隽云

　　注册资本：壹仟万元整

　　成立日期：2023年06月21日

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　三、本次投资设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1、投资目的

　　本次设立全资子公司，旨在探索膜材料领域从生产、销售到回收全链条业务模式，实现资源回收和重复使用，加快绿色低碳循环发展步伐，塑造公司可持续发展价值。

　　2、对公司的影响

　　本次投资不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。

　　3、存在的风险

　　新公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月28日