证券代码：601991     证券简称：大唐发电  公告编号：2023-041

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）本部 1616 会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集， 董事长梁永磐先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事15人，出席13人，董事李景峰先生、曹欣先生由于公务原因不能出席会议；

　　2. 公司在任监事4人，出席4人；

　　3. 公司董事会秘书出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：2022年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2. 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3. 议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4. 议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5. 议案名称：关于聘用2023年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6. 议案名称：关于与大唐商业保理有限公司签订保理业务合作协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次年度股东大会第6项议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团有限公司及其联系人参与本次股东大会表决的股份数合计9,816,330,340股，约占公司有表决权股份数的53.04%，须于并已于本次股东大会上就第6项议案回避表决。

　　本次股东大会第1、2、3、4、5、6项议案为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

　　律师：樊利涛、于亚敏

　　2. 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2023年6月28日

　　证券代码：601991         证券简称：大唐发电        公告编号：2023-042

　　大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十五次董事会于2023年6月28日（星期三）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2023年6月13日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事13名。李景峰董事、曹欣董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权肖征董事、赵献国董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于向福建新能源公司增资的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意向福建大唐国际新能源有限公司（“福建新能源公司”）增加资本金额度约人民币1.3亿元，具体增资按照项目建设进度分批注入。

　　二、审议通过《关于投资建设辽宁葫芦岛南票250MW风电等5个新能源项目的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意公司全资建设辽宁葫芦岛南票250MW风电、福建大田罗丰工业园29.95MW分布式光伏2个新能源项目，项目总投资约17.45亿元；控股建设重庆石柱“风火储”一体化示范项目、福建诏安西山44MW渔光互补、福建诏安西山100MW渔光互补3个新能源项目，项目总投资约26.02亿元；资本金占项目总投资的30%。

　　三、审议通过《关于参股投资赣州晟唐新能源投资有限公司50%股权的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意公司全资子公司江西大唐国际新能源有限公司按照 50%股比参股组建赣州晟唐新能源投资有限公司，注册资本2亿元，双方按股比以货币形式出资。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2023年6月28日