本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年6月20日（星期二）14:00

　　网络投票时间：2023年6月20日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月20日上午9:15—9:25,9:30-11:30 和下午13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年6月20日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、股权登记日：2023年6月15日（星期四）

　　5、召集人：公司董事会；

　　6、主持人：公司董事长陈勇先生；

　　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东（包括股东代理人）出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东31人，代表股份77,479,841股，占上市公司总股份的26.2927％。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份77,310,741股，占上市公司总股份的26.2353％。通过网络投票的股东15人，代表股份169,100股，占上市公司总股份的0.0574％。

　　2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

　　通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份10,725,807股，占上市公司总股份的3.6398％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份10,556,707股，占上市公司总股份的3.5824％。通过网络投票的中小股东15人，代表股份169,100股，占上市公司总股份的0.0574％。

　　3、出席和列席股东大会其他人员情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会（其中，公司部分独立董事通过视频方式参加本次会议）。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

　　（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》的议案；

　　总表决情况：

　　同意77,312,741股，占出席会议所有股东所持股份的99.7843％；反对167,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,558,707股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4421％；反对167,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5579％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》的议案；

　　总表决情况：

　　同意77,312,741股，占出席会议所有股东所持股份的99.7843％；反对167,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,558,707股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4421％；反对167,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5579％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（三）审议通过了《2022年度报告》及其摘要；

　　总表决情况：

　　同意77,312,741股，占出席会议所有股东所持股份的99.7843％；反对167,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,558,707股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4421％；反对167,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5579％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》的议案；

　　总表决情况：

　　同意77,312,741股，占出席会议所有股东所持股份的99.7843％；反对167,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,558,707股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4421％；反对167,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5579％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（五）审议通过了《2022年度利润分配预案》；

　　总表决情况：

　　同意77,330,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.8070％；反对149,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1930％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,576,307股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6062％；反对149,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3938％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　总表决情况：

　　同意77,312,741股，占出席会议所有股东所持股份的99.7843％；反对167,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,558,707股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4421％；反对167,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5579％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　在本次股东大会上，公司独立董事分别作了2022年度述职报告。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：答邦彪、漆贤高

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司 2022 年年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于潜江永安药业股份有限公司二○二二年年度股东大会的法律意见书。

　　潜江永安药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年六月二十日