证券代码：601099     证券简称：太平洋     公告编号：临2023-19

　　太平洋证券股份有限公司

　　职工监事变更公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事吕艳女士提交的书面辞职申请。因工作调整，吕艳女士申请辞去公司职工监事职务。

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，吕艳女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。公司监事会对吕艳女士担任职工监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吕艳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，公司于2023年6月19日召开2023年第三次职工代表大会，选举杜晓丽女士为公司职工监事，任期自选举通过之日起至公司第四届监事会换届之日止。

　　特此公告。

　　太平洋证券股份有限公司监事会

　　二〇二三年六月二十一日

　　附件：杜晓丽女士简历

　　杜晓丽女士，1978年出生，研究生同等学历，硕士学位。曾任普天成律师事务所律师，长财证券经纪有限责任公司北京营业部总经理助理，公司合规部总经理助理、副总经理。现任公司合规部总经理。

　　证券代码：601099    证券简称：太平洋    公告编号：临2023-20

　　太平洋证券股份有限公司第四届

　　董事会第五十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2023年6月15日发出召开第五十四次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2023年6月20日召开第四届董事会第五十四次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

　　一、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　因身体健康原因，唐卫华先生申请辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司副总经理职务。

　　经公司董事长提名，董事会聘任栾峦女士担任公司董事会秘书；任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。

　　栾峦女士简历详见附件一。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于聘任公司首席信息官的议案

　　经公司总经理提名，董事会聘任阎金先生担任公司首席信息官，待阎金先生通过证券公司高级管理人员水平评价测试后再正式任职；任期至第四届董事会换届之日止。

　　阎金先生简历详见附件二。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　经公司董事长提名，董事会聘任吕艳女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。

　　吕艳女士简历详见附件三。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　附件：

　　一、栾峦女士简历

　　二、阎金先生简历

　　三、吕艳女士简历

　　特此公告。

　　太平洋证券股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月二十一日

　　附件：

　　一、栾峦女士简历

　　栾峦女士，1972年出生，大学本科学历。曾任北矿磁材科技股份有限公司财务部负责人、证券部负责人、证券事务代表、职工监事，公司董事会办公室副主任。现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。

　　栾峦女士已于2005年3月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证书。

　　二、阎金先生简历

　　阎金先生，1976年出生，博士研究生学历。曾任宏源证券股份有限公司信息技术中心架构师，卓望数码科技有限公司研发经理，信息产业部数据通信技术研究所系统工程师，公司信息技术部副总经理。现任公司IT总监兼信息技术部总经理。

　　三、吕艳女士简历

　　吕艳女士，1977年出生，硕士研究生学历。曾任职交通银行股份有限公司，北京市天元律师事务所，公司职工监事。现任公司董事会办公室副主任。

　　吕艳女士已于2012年9月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证书。

　　证券代码：601099     证券简称：太平洋     公告编号：临2023-21

　　太平洋证券股份有限公司

　　董事会秘书变更公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司董事会秘书辞职情况

　　太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书唐卫华先生提交的书面辞职申请。因身体健康原因，唐卫华先生申请辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司副总经理职务。

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，唐卫华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对唐卫华先生担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、公司董事会秘书聘任情况

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年6月20日召开第四届董事会第五十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会聘任栾峦女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　栾峦女士董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其具备担任公司董事会秘书所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在不得担任董事会秘书的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　三、公司董事会秘书联系方式

　　联系电话：0871-68898121

　　传真号码：0871-68898100

　　电子邮箱：luanluan@tpyzq.com

　　联系地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

　　特此公告。

　　太平洋证券股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月二十一日

　　附件：栾峦女士简历

　　栾峦女士，1972年出生，大学本科学历。曾任北矿磁材科技股份有限公司财务部负责人、证券部负责人、证券事务代表、职工监事，公司董事会办公室副主任。现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。

　　栾峦女士于2005年3月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证书。