本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配方案已获2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2023年5月17日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过分红派息方案

　　1、公司2022年度股东大会通过的分红派息方案如下：

　　公司拟以当前总股本342,434,040股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现金102,730,212元；剩余未分配利润计入以后年度分配。

　　若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

　　2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

　　3、本次实施的利润分配方案与公司2022年度股东大会审议通过的分配方案一致。

　　4、本次实施的利润分配方案距公司2022年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　公司2022年度分红派息方案为：以公司总股本342,434,040股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.7000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2023年6月15日，除权除息日为：2023年6月16日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2023年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2023年6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　　在权益分派业务申请期间（申请日：2023年6月7日至登记日：2023年6月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、调整相关参数

　　本次权益分派实施后，公司限制性股票激励计划所涉限制性股票的授予价格将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并及时披露。

　　七、咨询机构

　　咨询地址：山东省淄博市周村区赫达路999号

　　咨询联系人：毕松羚、户莉莉

　　咨询电话：0533-6696036

　　传真电话：0533-6696036

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司2022年度股东大会决议；

　　3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　山东赫达集团股份有限公司董事会

　　二零二三年六月十二日