本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年5月19日9:15－15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：武商MALL A座八楼会议室（武汉解放大道690号)。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长陈军

　　6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）出席情况：

　　■

　　备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律师事务所姚远、宋晓春律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　1.本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。

　　2.表决情况

　　■

　　注：议案8涉及关联事项，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉商贸集团有限公司及武汉汉通投资有限公司回避表决,回避表决股份数量合计207,694,852股，占公司总股本的27.01%。

　　独立董事在股东大会上进行了述职。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖北华隽律师事务所

　　2.律师姓名：姚远、宋晓春

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1.武商集团股份有限公司2022年度股东大会决议

　　2.关于武商集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年5月20日