证券代码：600993     证券简称：马应龙     公告编号：临2023-013

　　马应龙药业集团股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2023年5月18日以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时间内对本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　公司董事曾严女士因工作变动，不再担任公司董事以及董事会战略委员会委员职务，董事会提名黄其龙先生为第十一届董事会非独立董事候选人。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　详细内容请参见公司于2023年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：临2023-014）以及《马应龙独立董事关于提名非独立董事候选人的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　根据经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加“日用化学产品制造、日用化学产品销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”项，并对《公司章程》中相应的经营范围的条款进行修订。

　　详细内容请参见公司于2023年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-015）以及《公司章程》（全文）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　公司计划于2023年6月13日14时在公司会议室召开2022年度股东大会。

　　详细内容请参见公司于2023年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-016）。

　　特此公告。

　　马应龙药业集团股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

　　证券代码：600993     证券简称：马应龙     公告编号：临2023-014

　　马应龙药业集团股份有限公司

　　关于提名非独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会董事曾严女士因工作变动，不再担任公司董事以及董事会战略委员会委员职务。2023年5月18日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名黄其龙先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该事项尚需提交公司股东大会审议。在新董事就任前，曾严女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行其董事职责。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见：认为非独立董事候选人黄其龙先生不存在相关法律、法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。同意提名黄其龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　马应龙药业集团股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

　　附：非独立董事候选人简历

　　黄其龙先生，1964年9月出生，硕士，经济师。曾任武汉国有资产经营有限公司资产财务部经理，武汉华汉投资管理有限公司执行总经理、董事长，天风证券股份有限公司董事、副总裁，武汉国创资本投资有限公司党委书记、董事长，武汉商贸集团有限公司战略研究部部长。

　　证券代码：600993          证券简称：马应龙         公告编号：临2023-015

　　马应龙药业集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年5月18日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

　　根据经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加“日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”项，并对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（全文）。本次《公司章程》经营范围变更及对应条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　马应龙药业集团股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

　　证券代码：600993   证券简称：马应龙  公告编号：临2023-016

　　马应龙药业集团股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年6月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2022年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月13日14点00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月13日

　　至2023年6月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权：无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1至7项议案已经公司第十一届董事会第五次、第十一届监事会第四次会议审议通过，上述第8至9项议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，相关公告请见公司于2023年4月8日、2023年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。公司也将在2022年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登本次股东大会的会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举非独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续（委托代理人还需持法定代表人授权委托书及代理人身份证）；个人股东持股东账户、身份证办理登记手续（委托代理人还需持授权委托书及代理人身份证）；股东也可以信函或传真或邮件方式登记，登记时间以邮戳或公司收到传真或邮件日期为准。

　　（二）登记时间：2023年 6月7日上午 8:30—12：00，下午 2：00—4:30

　　（三）登记地点：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处

　　信函登记回复地址：湖北省武汉市武昌南湖周家湾100号，马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处，邮编：430064

　　（四）联系人：公司董事会秘书处

　　联系电话：027-87389583、87291519

　　邮箱：ir@mayinglong.cn

　　传真：027-87291724

　　六、 其他事项

　　本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场；本次会议会期半天，出席会议人员交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　马应龙药业集团股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　马应龙药业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月13日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事1名，董事候选人有2名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有100股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事1名，董事候选人有2名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有100票的表决权。

　　该投资者可以以100票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把100票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■