本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号，公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，其中非独立董事池田行广先生、独立董事楼玉琦先生因故请假；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2023年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《2022年年度报告》全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2022年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2023年度担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.00议案名称：关于2023年度日常关联交易预计的议案

　　8.01议案名称：公司与睦特殊金属工业株式会社2023年度日常关联交易预计

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.02议案名称：公司与宁波新金广投资管理有限公司2023年度日常关联交易预计

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案1～议案6、议案8.00～议案11均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的1/2以上通过；

　　2、议案7属于特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过；

　　3、在审议第8.00项议案《关于2023年度日常关联交易预计的议案》时，关联方睦特殊金属工业株式会社已对议案8.01回避表决,宁波新金广投资管理有限公司已对议案8.02回避表决；在审议第11项议案《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》时，关联方宁波新金广投资管理有限公司已对该议案回避表决。前述股东所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

　　三、 律师见证情况

　　（一） 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张天龙、董宇

　　（二）律师见证结论意见：

　　公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　（一） 公司2022年年度股东大会决议；

　　（二） 上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司董事会

　　2023年5月18日