本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形，也无修改或新增议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月18日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：2023年5月18日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2023年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2023年5月11日。

　　3、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室。

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：公司董事长马兵先生

　　7、会议召开的合法、合规性：公司于2023年4月25日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的通知》，并于2023年4月27日发出关于召开本次股东大会的通知（公告编号：2023-026）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份55,504,097股，占上市公司总股份的17.1696％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份54,760,995股，占上市公司总股份的16.9397％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份743,102股，占上市公司总股份的0.2299％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份743,102股，占上市公司总股份的0.2299％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东4人，代表股份743,102股，占上市公司总股份的0.2299％。

　　2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　3、北京德恒（兰州）律师事务所张军、李宗峰二位律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式

　　本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。

　　（二）特别强调事项

　　1、公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露；

　　2、公司独立董事在本次股东大会上宣读了述职报告。

　　（三）议案的表决情况

　　议案1.00 《2022年年度报告及摘要》

　　总表决情况：同意54,760,995股，占出席会议所有股东所持股份的98.6612％；反对743,102股，占出席会议所有股东所持股份的1.3388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对743,102股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　议案2.00 《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意54,760,995股，占出席会议所有股东所持股份的98.6612％；反对743,102股，占出席会议所有股东所持股份的1.3388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对743,102股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　议案3.00 《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意54,760,995股，占出席会议所有股东所持股份的98.6612％；反对743,102股，占出席会议所有股东所持股份的1.3388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对743,102股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　议案4.00 《2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意54,760,995股，占出席会议所有股东所持股份的98.6612％；反对743,102股，占出席会议所有股东所持股份的1.3388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对743,102股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　议案5.00 《2022年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意54,760,995股，占出席会议所有股东所持股份的98.6612％；反对743,102股，占出席会议所有股东所持股份的1.3388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对743,102股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所

　　2、律师姓名：张军、李宗峰

　　3、结论性意见：甘肃亚太实业发展股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《甘肃亚太实业发展股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

　　2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的《关于甘肃亚太实业发展股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月18日