本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　召开时间：（1）现场会议召开时间：2023年5月18日下午15：00

　　（2）网络投票时间为：2023年5月18日

　　通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15至下午15:00任意时间。

　　召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室

　　召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开

　　召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

　　主持人：公司董事、副总经理、财务负责人夏斌先生

　　会议通知及相关文件刊登在2023年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　　2、出席会议股东情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计38人，代表有表决权股份数327,495,640股，占公司股份总额的56.0982%。其中，通过现场投票方式出席的股东2人，代表有表决权股份数324,598,172股，占公司股份总额的55.6018 %；通过网络投票的股东36人，代表有表决权股份数2,897,468股，占公司股份总额的0.4963%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共37人，代表有表决权股份数8,708,119股，占公司股份总额的1.4917%。

　　3、其他人员出席情况：

　　公司董事会董事、监事会监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议公司2022年度董事会工作报告；

　　总表决情况：

　　同意326,098,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.5733％；反对1,397,265股，占出席会议所有股东所持股份的0.4267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,310,854股，占出席会议的中小股东所持股份的83.9545％；反对1,397,265股，占出席会议的中小股东所持股份的16.0455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：议案获得通过。

　　（二）审议公司2022年度监事会工作报告；

　　总表决情况：

　　同意326,098,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.5733％；反对1,397,265股，占出席会议所有股东所持股份的0.4267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,310,854股，占出席会议的中小股东所持股份的83.9545％；反对1,397,265股，占出席会议的中小股东所持股份的16.0455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　（三）审议公司2022年年度报告及其摘要；

　　总表决情况：

　　同意326,098,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.5733％；反对1,397,265股，占出席会议所有股东所持股份的0.4267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,310,854股，占出席会议的中小股东所持股份的83.9545％；反对1,397,265股，占出席会议的中小股东所持股份的16.0455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　（四）审议公司2022年度财务决算报告；

　　总表决情况：

　　同意326,098,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.5733％；反对1,397,265股，占出席会议所有股东所持股份的0.4267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,310,854股，占出席会议的中小股东所持股份的83.9545％；反对1,397,265股，占出席会议的中小股东所持股份的16.0455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　（五）审议公司2022年度利润分配议案；

　　总表决情况：

　　同意326,098,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.5733％；反对1,394,265股，占出席会议所有股东所持股份的0.4257％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,310,854股，占出席会议的中小股东所持股份的83.9545％；反对1,394,265股，占出席会议的中小股东所持股份的16.0111％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0345％。

　　该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　表决结果：议案获得通过。

　　（六）审议关于广东广弘粤桥食品有限公司向银行申请不超过5000万元授信融资及公司为其贷款提供担保的议案；

　　总表决情况：

　　同意326,098,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.5733％；反对1,397,265股，占出席会议所有股东所持股份的0.4267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,310,854股，占出席会议的中小股东所持股份的83.9545％；反对1,397,265股，占出席会议的中小股东所持股份的16.0455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　（七）审议关于修改公司经营范围的议案；

　　总表决情况：

　　同意326,098,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.5733％；反对1,397,265股，占出席会议所有股东所持股份的0.4267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,310,854股，占出席会议的中小股东所持股份的83.9545％；反对1,397,265股，占出席会议的中小股东所持股份的16.0455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　（八）审议关于修订《公司章程》的议案；

　　总表决情况：

　　同意325,378,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.3535％；反对2,117,268股，占出席会议所有股东所持股份的0.6465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,590,851股，占出席会议的中小股东所持股份的75.6863％；反对2,117,268股，占出席会议的中小股东所持股份的24.3137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　表决结果：议案获得通过。

　　（九）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　总表决情况：

　　同意325,378,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.3534％；反对2,117,468股，占出席会议所有股东所持股份的0.6466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,590,651股，占出席会议的中小股东所持股份的75.6840％；反对2,117,468股，占出席会议的中小股东所持股份的24.3160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　表决结果：议案获得通过。

　　（十）审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　总表决情况：

　　同意325,378,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.3535％；反对2,117,268股，占出席会议所有股东所持股份的0.6465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,590,851股，占出席会议的中小股东所持股份的75.6863％；反对2,117,268股，占出席会议的中小股东所持股份的24.3137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　表决结果：议案获得通过。

　　（十一）审议关于修订《监事会议事规则》的议案；

　　总表决情况：

　　同意325,378,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.3535％；反对2,117,268股，占出席会议所有股东所持股份的0.6465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,590,851股，占出席会议的中小股东所持股份的75.6863％；反对2,117,268股，占出席会议的中小股东所持股份的24.3137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　表决结果：议案获得通过。

　　（十二）审议关于修订《关联交易管理办法》的议案；

　　总表决情况：

　　同意325,378,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.3535％；反对2,117,268股，占出席会议所有股东所持股份的0.6465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,590,851股，占出席会议的中小股东所持股份的75.6863％；反对2,117,268股，占出席会议的中小股东所持股份的24.3137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、律师姓名：陈必成、丁玢

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、 经与会董事签字的股东大会决议。

　　2、 法律意见书。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月十九日