本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次股东大会无否决议案的情形。

　　●本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年5月18日14:30

　　网络投票时间：2023年5月18日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月18日9：15至15:00。

　　(2)会议召开地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。

　　(3)会议召集人：公司董事会

　　(4)会议主持人：公司董事长丁振华先生

　　(5)股权登记日：2023年5月11日

　　本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、出席会议情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东33人，代表股份数量683,562,473股，占公司有表决权股份总数50.9845%。

　　其中：通过现场投票的股东12人，代表股份数量556,507,803股，占公司有表决权股份总数41.5079%。

　　通过网络投票的股东21人，代表股份数量127,054,670股，占公司有表决权股份总数9.4765%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份数量127,766,917股，占公司有表决权股份总数9.5297％。

　　其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份数量712,247股，占公司有表决权股份总数0.0531％。

　　通过网络投票的中小股东21人，代表股份数量127,054,670股，占公司有表决权股份总数9.4765％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下提案：

　　1、提案1.00《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意683,562,473股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意127,766,917股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。

　　2、提案2.00《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意683,562,473股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意127,766,917股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。

　　3、提案3.00《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意683,562,473股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意127,766,917股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。

　　4、提案4.00《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意683,562,473股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意127,766,917股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。

　　5、提案5.00《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意683,562,473股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意127,766,917股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。

　　6、提案6.00《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意683,562,473股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意127,766,917股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。

　　7、提案7.00《关于公司2023年日常经营性关联交易预计的议案》

　　关联股东：东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心、丁振华对此议案回避表决。

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意127,767,917股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意127,766,917股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。

　　8、提案8.00《关于独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意683,562,473股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意127,766,917股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。

　　9、提案9.00《关于选举陈勇为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意683,562,473股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意127,766,917股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。

　　会议还听取了独立董事2022年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、金振亨律师见证，并出具了法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等均符合法律、法规和本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市华堂律师事务所关于东方电子股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　东方电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月18日