本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）、会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年5月16日（星期二）下午14：30开始

　　（2）网络投票时间：2023年5月16日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

　　2023年5月16日上午9:15-9:25；9:30-11:30、下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

　　2023年5月16日9：15-15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开的地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

　　4、召集人：上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、主持人：董事长游爱国先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份115,361,370股，占上市公司总股份的47.1516％。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份115,316,530股，占上市公司总股份的47.1333％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份44,840股，占上市公司总股份的0.0183％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份184,840股，占上市公司总股份的0.0755％。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份140,000股，占上市公司总股份的0.0572％。

　　通过网络投票的中小股东7人，代表股份44,840股，占上市公司总股份的0.0183％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市中伦（上海）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，对大会进行见证并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下提案。

　　1、审议通过了《关于公司〈2022年年度董事会工作报告〉的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意115,358,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意181,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3553％；反对3,040股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于公司〈2022年年度监事会工作报告〉的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意115,358,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意181,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3553％；反对3,040股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《关于公司〈2022年年度报告及摘要〉的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意115,358,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意181,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3553％；反对3,040股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《关于公司〈2022年年度财务决算报告〉的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意115,358,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意181,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3553％；反对3,040股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意115,358,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意181,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3553％；反对3,040股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意115,358,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意181,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3553％；反对3,040股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意115,358,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意181,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3553％；反对3,040股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意115,358,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意181,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3553％；反对3,040股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意115,358,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意181,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3553％；反对3,040股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金补充流动资金的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意115,358,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意181,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3553％；反对3,040股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　11、审议通过了《关于对公司子公司(丰城纳尔) 进行增资的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意115,358,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意181,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3553％；反对3,040股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　12、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意115,358,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意181,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3553％；反对3,040股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　13、审议通过了《关于购买土地建设生产基地的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意115,358,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意181,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3553％；反对3,040股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　14、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意115,329,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；反对18,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0124％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意152,500股，占出席会议的中小股东所持股份的82.5038％；反对18,040股，占出席会议的中小股东所持股份的9.7598％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.7364％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

　　2、律师姓名：刘攀、卢垚冰

　　3、结论性意见：北京市中伦（上海）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海纳尔实业股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于上海纳尔实业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2023年5月16日