证券代码：601500   证券简称：通用股份    公告编号：2023-047

　　江苏通用科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2022年度报告和年度报告摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于与红豆集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案10为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

　　2、议案11为关联交易议案，关联股东回避表决；议案8作为公司董事、监事的股东回避表决。

　　3、议案9作为公司2021年限制性股票激励计划激励对象的股东回避表决。

　　4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11需对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：赵小雷先生  苏训先生

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2023年5月17日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601500        证券简称：通用股份    公告编号：2023-048

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开第六届董事会第五次会议，第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意在12个月内使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单），并同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将本次募集资金的境内银行存款余额以协定存款方式存放。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年4月4日在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号2023-022）。

　　一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

　　公司使用部分闲置募集资金20,000元认购江苏银行股份有限公司无锡分行挂钩型结构性存款理财产品。具体内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-028）

　　上述理财产品已于近日到期，公司已按期收回本金人民币20,000万元，取得理财收益人民币466,666.67元，协议履行完毕。本金及收益已归还至募集资金账户。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

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　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月17日