本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年05月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事范其勇因公务出差未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书先正红出席会议；其他高级管理人员叶勇、陈洪林、吴洪艳、林洋列席会议，副总经理车碧禄因公务出差未能列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《公司2022年年度报告》及报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2022年度财务决算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司2023年度财务预算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：公司独立董事2022年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于变更公司名称及修订公司《章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的第7项议案为关联交易议案，公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司对议案回避表决。

　　2、公司本次股东大会审议的议案8 、议案9、议案13为特别决议议案，已获出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通议案，已获出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

　　律师：孙继乾、张孟阳

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　2023年5月17日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议