证券代码：603089   证券简称：正裕工业     公告编号：2023-024

　　债券代码：113561       债券简称：正裕转债

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书陈灵辉出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2. 议案名称：公司2022年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3. 议案名称：公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4. 议案名称：2022年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5. 议案名称：2022年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6. 议案名称：关于公司2022年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7. 议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9. 议案名称：公司董事2023年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10. 议案名称：公司监事2023年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11. 议案名称：关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12. 议案名称：关于2023年度担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13. 议案名称：关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14. 议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15. 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 现金分红分段表决情况

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的第15项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、本次股东大会审议的第9项议案，为关联股东需回避表决的议案，浙江正裕投资有限公司、郑念辉、郑连松、郑连平、陈灵辉为关联股东，其所持有的表决权股份数量合计为145,986,497股对于该议案已回避表决。

　　3、本次股东大会审议的第14项议案，为关联股东需回避表决的议案，浙江正裕投资有限公司、郑念辉、郑连松、郑连平、林忠琴为关联股东，其所持有的表决权股份数量合计为150,640,797股对于该议案已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

　　律师：崔白、侯雨桑

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603089            证券简称：正裕工业            公告编号：2023-023

　　债券代码：113561            债券简称：正裕转债

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：拟设立正裕工业（泰国）有限公司 (暂定名，具体以注册登记为准，以下简称“正裕泰国公司”)

　　●投资金额：15,000万泰铢（以2023年5月15日汇率换算，折3,082万元人民币）

　　●特别风险提示:

　　1、本次对外投资须履行发展和改革委员会、外汇管理部门、商务管理部门等国家有关主管部门备案或审批手续以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。

　　2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国国内存在较大差异，在泰国设立公司及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

　　3、泰国子公司设立后，受到泰国及东南亚地区的产业链、生产要素以及汇率波动等的相关影响，存在一定的经营风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）浙江正裕股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展的需要，拟在泰国设立新的生产基地，投资总额15,000万泰铢，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地项目。

　　（二）公司第四届董事会第十九次会议审议并通过了以上对外投资的相关议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，尚需履行境外审批或备案投资备案或审批手续，包括泰国当地投资许可和企业注册等审批程序。

　　（三）本次对外投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组。

　　二、 投资标的基本情况

　　1、公司名称：正裕工业（泰国）有限公司

　　2、注册地：泰国北柳府

　　3、注册资本：3,000万泰铢

　　4、公司类型：有限责任公司

　　5、经营范围：汽车配件制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务经营进料加工和“三来一补”业务。

　　6、股权结构：公司持有正裕泰国公司99%股权，公司全资子公司宁波鸿裕工业有限公司持有正裕泰国公司1%股权。

　　7、出资方式：以货币形式出资

　　8、资金来源：公司自有、自筹或经公司决策审批后的其他资金

　　9、投资总额：15,000万泰铢（以2023年5月15日汇率换算，折3,082万元人民币）

　　以上信息最终以泰国有权注册登记机关登记的为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　目前，公司产能主要集中在国内，在泰国投资新建生产基地，可以更好地开拓和满足海外客户的多方面需求，有利于公司更加灵活应对宏观环境变化、国际贸易格局可能对公司的潜在不利影响，有利于公司在资产规模、行业竞争力和海外市场占有率的提升，有利于增强公司整体抗风险能力和核心竞争力，对公司的发展战略具有积极作用，实现公司的长期可持续发展，维护投资者的长远利益。

　　本次对外投资的资金全部来源于公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。同时，本次拟新设的子公司将纳入公司合并报表，不存在损害公司及其他股东的合法利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　1、本次对外投资须履行发展和改革委员会、外汇管理部门、商务管理部门等国家有关主管部门备案或审批手续以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。

　　2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国国内存在较大差异，在泰国设立公司及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

　　3、泰国子公司设立后，受到泰国及东南亚地区的产业链、生产要素以及汇率波动等的相关影响，存在一定的经营风险。

　　敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2023年5月16日