本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间：2023年5月10日14:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年5月10日9:15—9:25，9:30-11:30和 13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年5月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：副董事长唐前松先生

　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东22人，代表股份708,910,353股，占上市公司总股份的46.7056％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份706,834,483股，占上市公司总股份的46.5688％；通过网络投票的股东15人，代表股份2,075,870股，占上市公司总股份的0.1368％。

　　2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：

　　1.00 2022年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意707,905,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.8582％；反对718,570股，占出席会议所有股东所持股份的0.1014％；弃权286,500股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0404％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,236,398股，占出席会议的中小股东所持股份的55.1602％；反对718,570股，占出席会议的中小股东所持股份的32.0580％；弃权286,500股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议的中小股东所持股份的12.7818％。

　　表决结果：表决通过。

　　独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

　　2.00 2022年度监事会工作报告

　　同意707,905,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.8582％；反对718,570股，占出席会议所有股东所持股份的0.1014％；弃权286,500股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0404％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,236,398股，占出席会议的中小股东所持股份的55.1602％；反对718,570股，占出席会议的中小股东所持股份的32.0580％；弃权286,500股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议的中小股东所持股份的12.7818％。

　　表决结果：表决通过。

　　3.00 2022年年度报告全文及摘要

　　总表决情况：

　　同意707,905,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.8582％；反对718,570股，占出席会议所有股东所持股份的0.1014％；弃权286,500股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0404％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,236,398股，占出席会议的中小股东所持股份的55.1602％；反对718,570股，占出席会议的中小股东所持股份的32.0580％；弃权286,500股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议的中小股东所持股份的12.7818％。

　　表决结果：表决通过。

　　4.00 2022年度利润分配预案

　　总表决情况：

　　同意708,140,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.8914％；反对770,070股，占出席会议所有股东所持股份的0.1086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,471,398股，占出席会议的中小股东所持股份的65.6444％；反对770,070股，占出席会议的中小股东所持股份的34.3556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：表决通过。

　　5.00 公司2023年度投资计划

　　总表决情况：

　　同意707,886,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556％；反对788,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.1113％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0331％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,217,698股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对788,770股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1899％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议的中小股东所持股份的10.4842％。

　　表决结果：表决通过。

　　6.00 公司2023年度财务预算报告

　　总表决情况：

　　同意707,886,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556％；反对737,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.1040％；弃权286,500股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0404％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,217,698股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对737,270股，占出席会议的中小股东所持股份的32.8923％；弃权286,500股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议的中小股东所持股份的12.7818％。

　　表决结果：表决通过。

　　7.00 关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案

　　本议案需逐项表决。

　　7.01 发行规模

　　总表决情况：

　　同意707,886,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556％；反对788,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.1113％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0331％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,217,698股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对788,770股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1899％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议的中小股东所持股份的10.4842％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　7.02 发行对象

　　总表决情况：

　　同意707,886,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556％；反对788,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.1113％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0331％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,217,698股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对788,770股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1899％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议的中小股东所持股份的10.4842％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　7.03 发行方式

　　总表决情况：

　　同意707,886,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556％；反对788,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.1113％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0331％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,217,698股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对788,770股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1899％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议的中小股东所持股份的10.4842％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　7.04 债券期限及品种

　　总表决情况：

　　同意707,886,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556％；反对788,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.1113％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0331％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,217,698股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对788,770股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1899％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议的中小股东所持股份的10.4842％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　7.05 票面金额及发行价格

　　总表决情况：

　　同意707,886,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556％；反对788,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.1113％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0331％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,217,698股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对788,770股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1899％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议的中小股东所持股份的10.4842％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　7.06 债券利率及确定方式

　　总表决情况：

　　同意707,886,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556％；反对788,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.1113％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0331％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,217,698股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对788,770股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1899％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议的中小股东所持股份的10.4842％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　7.07 还本付息方式

　　总表决情况：

　　同意707,886,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556％；反对788,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.1113％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0331％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,217,698股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对788,770股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1899％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议的中小股东所持股份的10.4842％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　7.08 募集资金用途

　　总表决情况：

　　同意707,886,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556％；反对788,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.1113％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0331％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,217,698股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对788,770股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1899％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议的中小股东所持股份的10.4842％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　7.09 增信情况

　　总表决情况：

　　同意707,886,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556％；反对788,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.1113％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0331％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,217,698股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对788,770股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1899％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议的中小股东所持股份的10.4842％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　7.10 偿债保障措施

　　总表决情况：

　　同意707,886,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556％；反对788,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.1113％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0331％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,217,698股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对788,770股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1899％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议的中小股东所持股份的10.4842％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　7.11 上市安排

　　总表决情况：

　　同意707,886,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556％；反对788,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.1113％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0331％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,217,698股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对788,770股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1899％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议的中小股东所持股份的10.4842％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　7.12 决议有效期

　　总表决情况：

　　同意707,886,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556％；反对788,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.1113％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0331％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,217,698股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对788,770股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1899％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议的中小股东所持股份的10.4842％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　7.13 授权事宜

　　总表决情况：

　　同意707,886,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556％；反对788,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.1113％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0331％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,217,698股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对788,770股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1899％；弃权235,000股（其中，因未投票默认弃权235,000股），占出席会议的中小股东所持股份的10.4842％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所

　　（二）律师姓名：邹华斌 陈小宇

　　（三）结论性意见：公司2022年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2023年5月10日