本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年第一次临时股东大会通知及提示性公告已于2023年4月20日、4月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2023-028号、2023-031号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.现场会议召开时间为：2023年5月10日（星期三）下午13:30开始

　　网络投票时间为：2023年5月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长吴定刚先生。

　　6.本次会议的通知及提示性公告已于2023年4月20日、4月28日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.会议出席的总体情况

　　出席会议的股东（含代理人）共计31人，共持有380,786,854股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的36.9723％，其中，现场投票的股东（含代理人）8人，代表股份326,325,590股，占公司有表决权股份总数的31.6844％；通过网络投票的股东共计23人，代表股份54,461,264股，占公司有表决权股份总数的5.2879％。

　　2.A股股东出席情况

　　A股股东（代理人）28人，代表股份352,017,164股，占公司A股股东表决权股份总数的39.9233%。

　　3.B股股东出席情况

　　B股股东（代理人）3人，代表股份28,769,690股，占公司B股股东表决权股份总数的19.4141%。

　　4.其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：

　　经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了议案1。经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，本次会议以特殊决议方式通过了议案2。

　　1.审议通过《关于2023年会计政策变更的议案》

　　总的表决情况：同意380,779,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%，反对7,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意102,332,765股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的99.9928%，反对7,400股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0072%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

　　A股股东的表决情况：同意352,011,764股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.9985%；反对5,400股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0%。

　　B股股东的表决情况：同意28,767,690股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的99.9930%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0.0070%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0%。

　　2.审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　总的表决情况：同意379,702,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7153%，反对1,084,028股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2847%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意101,256,137股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的98.9408%，反对1,084,028股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的1.0592%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0%。

　　A股股东的表决情况：同意350,933,136股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.6921%；反对1,084,028股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0.3079%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的0%。

　　B股股东的表决情况：同意28,769,690股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派郑朔律师、欧林玉律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　长虹美菱股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月十一日