证券代码：600601                           证券简称：*ST方科

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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□是 √否 

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用 

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　注：1、方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户。

　　2、方正信息产业有限责任公司与新方正控股发展有限责任公司、北京方正互联技术有限公司、北京方正数码有限公司、北京方正安全技术有限公司为一致行动人，报告期末合计持有公司股份457,978,760股，占公司总股本的10.98%。

　　3、方正互联技术有限公司将持有的46,183,986股的股份进行了质押。质押起始日为2023年2月24日，质押到期日为2024年2月24日，质权人为新方正控股发展有限责任公司。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用 

　　1、因公司在2004年至2015年6月期间未按照规定披露关联交易等事项于2017年5月受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，部分投资者以公司虚假陈述导致其投资损失为由对公司提起诉讼。

　　重整受理前（2022年9月27日前），上海金融法院累计受理投资者提起的诉讼1,505件（不含撤诉、因重复起诉裁定驳回起诉案件），索赔总额约为2.46亿元，其中已有生效判决、已调解的案件(并收到法院文书)共计1,488件，涉及索赔金额约为2.35亿元，应赔付金额共计约为1.28亿元，公司在重整受理前已陆续赔付约1.06亿元。重整受理后，上海金融法院对此前未结的17件案件出具了判决书，确定了应赔付金额约584万元。截至2023年4月27日，结合重整计划的债权清偿方案及债权申报情况，前述1505件案件中，除6家投资者因未在法定期限内申报债权或未提交账户而尚未完成赔付（涉及现金20.32万元、公司股票12.39万股）外，其他案件应赔付金额均已履行完毕。

　　重整期间（重整受理日2022年9月27日至北京市第一中级人民法院裁定批准重整计划日2022年11月23日），除上述1505件案件外，有930家投资者向管理人申报债权，申报金额共计9,211.74万元，债权性质均为普通债权。结合生效法律文书或由中证中小投资者服务中心有限责任公司、中证资本市场法律服务中心有限公司出具的《证券投资者损失核定意见书》，并经债权人会议核查，累计确认914家投资者的普通债权8,065.17万元；另有3家投资者的债权不予确认、13家投资者的债权因损失未确定而暂缓确认。截至2023年4月27日，结合重整计划的债权清偿方案，前述914家投资者中，除46家投资者因未提交或提交账户有误而尚未完成赔付（涉及现金154.73万元）外，其他投资者应赔付金额均已履行完毕。

　　北京市第一中级人民法院裁定批准重整计划后至2023年4月27日期间，在上海金融法院和/或中证资本市场法律服务中心有限公司和/或上海市黄浦区联合人民调解委员会的组织调解下，有共计638家投资者与公司达成了调解（不包括重整受理前及重整期间的案件），目前均已形成调解/询问笔录，和/或收到法院民事裁定书，公司应赔付的金额合计为3,907.73万元。公司将按照债权受偿方案以现金及股票（若有）向前述投资者付清调解金额，视为公司已履行完毕调解协议约定的全部调解款项付款义务。

　　公司根据上海金融法院和中证资本市场法律服务中心有限公司提供的中小股东诉讼及测算损失明细，截至2023年4月27日的中小股东诉讼损失累计影响已经全部计入2022年度及以前年度财务报表，累计金额28,430.52万元。对于2023年4月27日后可能存在的中小股东诉讼，预计对以后年度的财务状况及经营成果不会产生重大影响。

　　2、2022年11月23日，公司管理人收到了北京一中院送达的《民事裁定书》（（2022）京01破249号），裁定批准公司《重整计划》，并终止公司重整程序。

　　根据《重整计划》，公司以2,194,891,204股流通股为基数，按照每10股转增9股的比例实施资本公积金转增股份，共计转增1,975,402,083股。转增完成后，公司总股本由2,194,891,204股增至4,170,293,287股。

　　前述1,975,402,083股转增股票不向原股东进行分配，全部按照重整计划规定用于引入投资人和清偿债权人。其中，1,250,670,956股转增股票由重整投资者按照1.54元/股的价格受让，剩余724,731,127股转增股票按照3.50元/股的价格用于抵偿公司的债务。

　　珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技”）指定主体珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）（以下简称“焕新方科”）、胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”）、湖南祥鸿房地产开发有限公司（以下简称“祥鸿房地产”）于2023年2月27日分别收到专用账户划转的公司股票，其中向焕新方科划转980,018,922股，向胜宏科技划转228,949,101股，向祥鸿房地产划转41,702,933股，划转数量合计1,250,670,956股。

　　本次股权划转完成后，华发科技及其指定主体将持有公司总股本 29.99%的股份，其中：焕新方科持有公司总股本 23.50%的股份；胜宏科技持有公司总股本5.49%的股份；祥鸿房地产持有公司总股本1.00%的股份。焕新方科将成为公司控股股东，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。具体内容详见公司于2023年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人完成变更的提示性公告》（公告编号：临 2023-011）。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用 

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:方正科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈宏良主管会计工作负责人：陈卫群会计机构负责人：陈卫群

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：方正科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈宏良主管会计工作负责人：陈卫群会计机构负责人：陈卫群

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：方正科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：陈宏良主管会计工作负责人：陈卫群会计机构负责人：陈卫群

　　(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用 

　　特此公告

　　方正科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日