第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，鉴于公司2022年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司所处行业主要包括PCB行业、宽带接入行业、软件和信息技术服务业。

　　1、PCB行业

　　PCB是电子产品的关键电子互连件和各电子零件装载的基板，是电子元器件的支撑体和电气连接的提供者，也是结合电子、机械、化工材料等众多领域的基础产品，因而被称为“电子系统产品之母”。PCB产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。在当前云技术、5G网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业4.0、物联网等加速演变的大环境下，PCB行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。

　　根据Prismark 2022年第四季度报告统计，预估2022年全球PCB产业产值同比上升1%，由于需求疲软、高库存调整、供过于求和激烈竞争的挑战，预估2023年全球PCB产值同比将下滑，但从中长期看，产业仍将保持稳定增长的趋势。2022年-2027年全球PCB产值的预计年复合增长率达3.8%。从区域看，全球各区域PCB产业均呈现持续增长态势。其中，中国大陆地区复合增长率为3.3%，增长保持稳健。从产品结构看，封装基板、HDI 板、18层及以上的高多层板、8-16 层的高多层板仍将保持相对较高的增速，未来五年复合增速分别为5.1%、4.4%、4.4%、3.9%。

　　单位：百万美元

　　■

　　2022-2027 年 PCB 产业发展情况预测（按地区）

　　（数据来源：Prismark 2022年第四季度报告）

　　从应用领域来看，无线通信、服务器和数据存储、新能源和智能驾驶以及消费电子等市场仍将是行业长期的重要增长驱动力。伴随5G时代下物联网、AI、智能穿戴等新型应用场景的不断涌现，各类终端应用也带来数据流量的激增，在下游电子产品拉升PCB用量的同时，也进一步驱动 PCB向高精度、高密度和高可靠性方向发展。高多层、高频高速、HDI等中高阶 PCB 产品的需求将继续保持较好增长。

　　2、宽带接入行业

　　根据工信部《2022年年通信业统计公报》，截至报告期末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.9亿户，全年净增5,386万户。其中，100Mbps及以上接入速率的用户为5.54亿户，全年净增5,513万户，占总用户数的93.9%，占比较上年末提高0.8个百分点；1000Mbps及以上接入速率的用户为9,175万户，全年净增5,716万户，占总用户数的15.6%，占比较上年末提高9.1个百分点。

　　受之前国家提速降费政策、三家基础电信运营商推广融合套餐送宽带和对中小微企业宽带和专线资费下调的影响，国内宽带接入行业市场价格持续受到冲击，二级运营商失去价格优势、用户规模缩减，逐步进行业务转型或退出市场。

　　3、软件和信息技术服务业

　　根据工信部《2022年软件和信息技术服务业统计公报》显示，报告期内，全国累计完成软件业务收入108,126亿元，同比增长11.2%，增速较上年同期回落6.5个百分点。利润总额12,648亿元，同比增长5.7%，增速较上年同期回落1.9个百分点，主营业务利润率回落0.1个百分点至9.1%。

　　软件和信息技术服务业作为典型知识密集型行业，在技术研发及创新方面保持快速增长，但也存在政策壁垒、核心技术壁垒、资金壁垒、专利壁垒、人才壁垒、行业资质壁垒、客户资源壁垒等。众多信息技术企业为了响应新格局下的发展需求，正在积极深化信息技术融合创新，推进产业数智化转型发展。

　　1、PCB业务

　　PCB是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等功能，绝大多数电子设备及产品均需配备，因而被称为“电子产品之母”。PCB广泛应用于通信、光电、消费电子、汽车、航空航天、军用、精密仪表等众多领域，是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件。

　　公司专业从事PCB产品的设计研发、生产和制造全流程，并为客户提供QTA和NPI服务。产品主要包括高密度互连板、多层板（2-56层）、软硬结合板和其它个性化定制PCB等。

　　公司重视产品品质和客户需求，在市场环境变化中持续寻找发展机遇，集中精力提升技术能力及品牌知名度。在CPCA发布的2021中国电子电路行业排行榜，公司PCB业务规模排在综合PCB厂商第28名，内资PCB厂商排名第14名。

　　2、互联网接入服务业务

　　公司原子公司方正宽带以宽带接入服务（包括社区宽带接入服务和机构宽带接入服务）、ICT服务（包括IDC、SD-WAN解决方案及云服务业务）为主要业务，面向的客户包含社会公众、企事业单位、学校及政府机构等。报告期内，公司通过执行重整计划，已将方正宽带作为低效资产进行剥离。

　　3、IT系统集成及解决方案业务

　　公司原子公司方正国际围绕行业应用软件开发与IT系统集成服务形成业务布局，运用大数据、云计算、人工智能、物联网等技术提供软硬件产品、IT服务及一体化解决方案。报告期内，公司通过执行重整计划，已将方正国际作为低效资产进行剥离。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　注：

　　1、方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户。

　　2、方正信息产业有限责任公司与北京方正互联技术有限公司、北京方正数码有限公司、北京方正安全技术有限公司为一致行动人，报告期末合计持有公司股份355,840,369股，占公司总股本的8.53%。

　　3、2023年2月28日，公司收到焕新方科、胜宏科技、祥鸿房地产送达的《告知函》，华发科技指定主体焕新方科、胜宏科技、祥鸿房地产于2023年2月27日分别收到破产企业财产处置专用账户划转的公司股票。本次股权划转完成后，华发科技及其指定主体将持有公司总股本29.99%的股份，其中：焕新方科持有公司总股本23.50%的股份；胜宏科技持有公司总股本5.49%的股份；祥鸿房地产持有公司总股本1.00%的股份。焕新方科将成为公司控股股东，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。具体内容详见公司于2023年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人完成变更的提示性公告》（公告编号：临 2023-011）。

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用 

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内主要经营情况详见公司2022年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　证券代码：600601  证券简称：*ST方科 公告编号：临2023-028

　　方正科技集团股份有限公司

　　第十三届监事会2023年第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2023年4月18日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十三届监事会2023年第二次会议通知，会议于2023年4月27日以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、 关于《2022年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 关于《2022年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 关于2022年度利润分配的预案

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-423,542,465.61元。鉴于公司2022年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2023-029）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 关于《2022年度报告全文及摘要》的议案

　　公司监事会对公司2022年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

　　1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2022年年度报告》及《方正科技集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、 关于《2022年度内部控制评价报告》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、 关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：临2023-030）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、 关于2022年度计提资产减值准备的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-031）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、 关于会计政策变更的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-035）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、 关于《2023年第一季度报告》的议案

　　公司监事会对公司2023年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

　　1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十、 关于修订《监事会议事规则》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司监事会议事规则》。本规则自股东大会审议通过之日起生效，自本规则生效之日起，公司原《监事会议事规则》自动失效。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　方正科技集团股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600601   证券简称：*ST方科 公告编号：临2023-032

　　方正科技集团股份有限公司

　　关于2023年度对控股子公司预计担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保对象：方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股

　　子公司。

　　● 本次担保预计总额最高不超过300,000.00万元。

　　●担保逾期情况：截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

　　● 对控股子公司预计担保额度尚需提交公司股东大会审议。

　　根据公司各控股子公司2023年度的生产经营资金需求，公司第十三届董事会2023年第二次会议审议通过了《关于2023年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》，将提请公司2022年年度股东大会审议。

　　一、公司拟对下属控股子公司提供不超过如下额度的担保：

　　单位：万元人民币

　　■

　　上述担保包括公司为资产负债率超过70%的全资子公司珠海方正印刷电路板发展有限公司提供的担保；公司为全资子公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等《公司章程》规定需要提交董事会和股东大会审批的担保情形。

　　上述担保额度经公司董事会审议通过后，将提请公司2022年年度股东大会审议，上述担保额度的有效期为公司2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开日止，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，公司子公司根据实际资金需要、利率成本等综合因素向金融机构有选择的申请融资，公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、珠海方正印刷电路板发展有限公司

　　统一社会信用代码：914404007701544289

　　注册地点：珠海市

　　法定代表人：张扬

　　经营范围：一般项目：电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料销售；电子专用材料研发；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，该公司相关财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　与上市公司的关系：公司全资子公司。

　　2、珠海方正科技高密电子有限公司

　　统一社会信用代码：91440400769320863B

　　注册地点：珠海市

　　法定代表人：孙玉凯

　　经营范围：一般项目:电子元器件零售;电子元器件批发;电子元器件制造;电子专用材料制造;电子专用材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让;技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2022年12月31日，该公司相关财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　与上市公司的关系：公司全资子公司。

　　3、珠海方正科技多层电路板有限公司

　　统一社会信用代码：914404006174901500

　　注册地点：珠海市

　　法定代表人：张扬

　　经营范围：生产和销售（包括零售、批发）自产的多层印刷电路板、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印制电路板、柔性线路板，开发高技术电子、通讯等印刷电路板应用的产品，提供多层印刷电路板的电脑设计、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，该公司相关财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　与上市公司的关系：公司全资子公司。

　　4、重庆方正高密电子有限公司

　　统一社会信用代码：915000007874621363

　　注册地点：重庆市

　　法定代表人：孙玉凯

　　经营范围：生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性印刷电路板、高密度互联印刷电路板、刚柔结合印刷电路板、柔性电路板材料、电子计算机配件、数码电子产品的配件制造；机械电子仪器、数码电子产品及相关技术的咨询、服务。（经营范围涉及许可、审批经营的，须办理相应许可、审批经营后方可经营）

　　截至2022年12月31日，该公司相关财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　与上市公司的关系：公司全资子公司。

　　三、担保协议情况

　　上述担保额度经公司董事会审议通过后，将提请公司2022年年度股东大会审议，上述担保额度的有效期为公司2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开日止，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，公司全资子公司根据实际资金需要、利率成本等综合因素向金融机构有选择的申请融资，公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

　　四、公司董事会意见

　　公司于2023年4月27日召开第十三届董事会2023年第二次会议，会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2023年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》。公司本次担保对象均为公司控股子公司，担保风险可控，同意上述预计担保额度，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜。

　　公司独立董事对此事项进行事前认可，并针对该事项发表了独立意见如下：该类担保是根据公司财务状况及现有的担保情况，在对控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，我们一致同意本次预计担保事项，并提交2022年年度股东大会审议。

　　五、累计担保数额

　　截至2023年4月27日，公司及控股子公司对外担保总额为3.69亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.69%；其中公司对控股子公司及控股子公司之间担保合计为2.97亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.60%。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600601   证券简称：*ST方科   公告编号：临2023-031

　　方正科技集团股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第十三届董事会2023年第二次会议和第十三届监事会2023年第二次会议，会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值损失情况概述

　　为客观真实地反映公司2022年度财务状况和资产价值，根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策和公司内外部信息对公司（含子公司）相关资产进行是否减值判断和减值测试，2022年度计提资产减值损失分类情况如下：

　　■

　　二、 本次计提资产减值损失的具体情况

　　1、计提固定资产及使用权资产等资产减值损失

　　报告期内，根据原子公司方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”）目前宽带接入业务实际经营情况，方正宽带部分资产存在明显减值迹象。2022年度公司对方正宽带计提资产减值合计76,025,901.01元，其中：计提固定资产减值损失金额为36,094,178.15元，计提使用权资产减值损失金额为23,634,658.61元，计提在建工程资产减值损失金额为12,194,564.66元，计提无形资产减值损失金额为1,858,822.88元，计提开发支出减值损失金额为2,243,676.71元。对PCB闲置、陈旧等机器设备计提固定资产减值损失金额为38,678,534.66元。

　　2、计提存货跌价损失、合同履约成本及其他非流动资产减值损失

　　报告期内，公司对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。系统集成业务的存货在对成本和可实现收入进行筛查的基础上，对项目合同履约成本进行减值计提。生产和销售类型存货，综合考虑库龄、状态、市场价格、订单类型等基础上进行减值计提。2022年度计提存货跌价损失、合同履约成本减值损失及其他非流动资产减值损失合计为84,327,354.17元。

　　3、计提商誉减值损失

　　2003年公司收购珠海方正科技多层电路板有限公司产生商誉81,356,056.06元，2022年公司根据对珠海方正科技多层电路板有限公司的商誉进行测试的结果，对收购珠海方正科技多层电路板有限公司产生的商誉全额计提减值准备。

　　4、计提信用减值损失

　　于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。2022年度计提信用减值损失99,650,697.63元。

　　5、合同资产减值损失

　　报告期内，合同资产减值准备转回2,928,645.63元。

　　三、 本次计提资产减值损失对公司业绩的影响

　　本次公司计提资产减值损失将减少公司2022年度合并报表归属于母公司所有者税前利润377,109,897.90元。

　　四、 董事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司2022年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备，并提交2022年年度股东大会审议。

　　五、独立董事关于计提资产减值准备的意见

　　公司2022年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意本次计提资产减值准备，并提交2022年年度股东大会审议。

　　六、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

　　公司2022年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备，并将本议案提交公司董事会和股东大会进行审议。

　　七、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司2022年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备，并提交2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600601   证券简称：*ST方科 公告编号：临2023-033

　　方正科技集团股份有限公司

　　关于2023年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易事项已经方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会2023年第二次会议审议通过；

　　● 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。

　　一、公司日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2023年4月27日召开的公司第十三届董事会2023年第二次会议审议通过了《关于2023年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》，同意公司在2023年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）及其关联企业的日常关联交易情况预计。本次交易构成关联交易，关联董事郭瑾女士、齐子鑫先生、张扬先生回避未参与本议案的表决。

　　2、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年2月修订）（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，本次与中国平安及其关联企业日常关联交易总金额预计超过3,000万元，但未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，不需提交公司股东大会审议。

　　3、公司独立董事对公司日常关联交易事项事前认可，同意提交公司第十三届董事会2023年第二次会议审议，并针对该事项发表了独立意见如下：

　　公司及下属子公司与中国平安及其关联企业发生的关联交易为公司日常经营活动中产生的相关交易，交易价格参照市场价格，定价公允合理。

　　我们对公司2022年度日常经营活动产生的关联交易情况进行了确认，并同意对公司2023年度与中国平安及其关联企业日常关联交易预计的授权。

　　本次日常关联交易事项表决程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　4、公司第十三届董事会审计委员会对日常关联交易事项发表意见如下：公司及下属子公司与中国平安及其关联企业发生的关联交易为公司日常经营活动中产生的相关交易，交易价格参照市场价格，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次日常关联交易预计事项，并将本议案提交公司董事会进行审议。

　　（二）公司2022年度日常经营活动产生的关联交易情况

　　公司于2022年4月28日召开第十二届董事会2022年第二次会议、2022年6月24日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司在2022年度与中国平安及其关联人、北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）和新方正控股发展有限责任公司（简称“新方正集团”）及其下属企业间的日常关联交易情况预计。

　　2022年度日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　以上事项经公司董事会审议后确认。

　　公司代码：600601                                                  公司简称：*ST方科

　　（下转B086版）