本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）2022年年度报告全文及摘要已于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司情况，公司拟于2023年5月12日（星期五）15:00-16:30，通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办2022年度网上业绩说明会，具体安排如下：

　　一、召开时间及方式

　　（一）召开日期及时间：2023年5月12日（星期五）15:00-16:30

　　（二）召开方式：网络远程互动、文字交流方式。

　　（三）参会方式：投资者可以登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度网上业绩说明会。

　　二、公司出席人员

　　公司董事长于永利先生，公司董事会秘书、总会计师金波先生，公司独立董事潘志成先生，公司独立董事马传骐先生，公司计划财务部部长刘英伟先生，保荐代表人王珏先生。（如有特殊情况，参与人员或有调整）。

　　三、问题征集方式

　　为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司2022年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行沟通。在信息披露允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。业绩说明会召开交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　中铁特货物流股份有限公司董事会

　　2023年4月28日