一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司是一家立足中国的综合型医疗护理产品供应商，业务遍及全球。自成立以来，始终以客户需求为导向，致力于为全球医疗行业、工业、服务业以及个人提供优质的医疗用品和服务。公司总部设在山东淄博，主营业务涵盖个人防护、康复护理、其他产品三大板块，主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品，产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相关行业。经过多年的发展，公司已成为全球领先的医疗耗材供应商之一。

　　一次性手套是公司当前核心业务，在中国及全球有着卓越的市场占有率，无论是创新自动化生产设施、专业知识还是先进制作工艺，在行业中都有着显著的领先优势。目前公司在国内拥有安徽淮北、江西九江、山东青州、山东淄博四大生产基地。

　　公司大部分产品通过出口销售到全球各地，主要产品远销美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲的120多个国家和地区，在全球范围内服务超10,000家客户。

　　凭借公司在研发能力、生产设施、产能规模、资本实力、供应链管理、营销网络及品牌方面的优势，公司已作好把握市场机会的充分准备，进一步加强在一次性手套行业的领导地位，矢志成为全球个人防护装备行业中最具竞争力的公司。

　　（二）主要产品

　　公司主要产品概况如下：

　　■

　　1.个人防护类

　　公司医疗防护产品主要包括一次性丁腈手套、PVC手套以及隔离服等其他防护用品，广泛应用于医疗护理及检查，也可用于食品加工及精密电子等多个行业。其中一次性丁腈手套与PVC手套是公司最主要的产品，其次口罩也成为公司较为重要的个人防护产品，以上均主要为公司自主生产，而隔离服、条帽/圆帽等其他防护用品主要为对外采购。这使得公司专注生产主要产品的同时，进一步丰富自身产品组合，灵活全面地为客户提供产品。

　　■

　　（1）一次性丁腈手套

　　一次性丁腈手套是一种人工合成橡胶手套，以丁腈胶乳为主要原料，采用浸渍工艺硫化成型。具有耐酸、耐碱、耐油、无臭、无味、无毒及安全的特点，并具有良好的拉伸强度、耐磨性及耐穿刺性，且不含乳胶中易使人体过敏反应的蛋白质，广泛用于医学检查、化工、电子等行业。

　　公司主要的一次性丁腈手套为医用丁腈检查手套及一次性丁腈防护手套。医用丁腈检查手套轻巧、薄而柔软，弹性高、耐久度强，具有类似皮肤的触感，可紧贴手部，适合医疗用途等细致操作。公司的医用丁腈检查手套亦经过认证，采用升级配方制成，手感舒适、弹性高、耐久度强，适合作一般用途。其紧贴手部，可隔离各种化学品及其他有害物质，提供可靠保护。

　　公司生产的一次性手套符合主流质量标准下的测试参数，如拉伸强度、伸长率、阻隔完整性及蛋白质残留物等均符合质量标准。

　　此外，公司的一次性丁腈手套通常提供从XS到XL五种尺寸，以及蓝色、紫色及黑色等多种颜色，以适应客户的不同需求及偏好。

　　一次性丁腈手套广泛应用于医疗检查、餐饮服务、工业劳保、牙科门诊等领域，如下图：

　　■

　　■

　　目前丁腈手套已取代乳胶手套成为主流的一次性手套产品，且预期日后将获得更高的市场份额。作为开拓者，公司于2012年开始生产丁腈手套，现已成为世界上经验最丰富的制造商之一，可随时把握丁腈手套的增长机遇。公司在生产及销售高端医疗级丁腈手套方面拥有的技术、资源、资金及营销网络，使公司在同行中脱颖而出。此外，丁腈手套的生产中心近年有从东南亚逐步向中国转移的趋势，因此，公司能够进一步发挥区位优势。

　　（2）一次性PVC手套

　　一次性PVC手套为快消手套，主要由PVC糊树脂及DINP/DOTP增塑剂制成，采用浸渍工艺塑化成型，具有耐酸、耐碱、无臭、无味、无毒及安全的特点。PVC手套不仅广泛用于医疗、电子及食品加工等行业，还适合进行家庭清洁及其他日常个人防护。

　　公司提供各种用途的一次性PVC手套产品，主要包括医用PVC检查手套、一次性PVC防护手套、Synmax手套。医用PVC检查手套为一种由新型及改良材料制成的医疗级手套，轻巧且触感柔软。一次性PVC防护手套质地柔软、耐用、易于穿戴，并且有着广泛的应用场景，特别适合与酸、液体或含酒精的食物接触。此外，公司的Synmax手套兼具丁腈手套的部分优良特质，且更耐用，成本更低。因其外观精美、质量优良，日益受到客户的欢迎。公司的一次性PVC手套亦有多种尺寸及颜色可供选择，以适应客户的不同需求及偏好。

　　一次性PVC手套广泛应用于医疗检查、种植、餐饮服务、清洁及消毒等场景，如下图：

　　■

　　■

　　世界上的一次性PVC手套大部分产于中国，公司在地理位置上处于优势地位，可在生产一次性PVC手套时获得优质的原材料、劳动力及其他资源。公司已积累了多年的行业经验，手套生产设施均配备有先进的自动化技术。凭借地理优势及生产技术优势，公司的一次性PVC手套已获市场高度认可。

　　（3）其他防护产品

　　凭借在一次性手套行业中的能力和全球营销渠道优势，公司以需求为导向，不断扩展产品组合，以提供各类个人防护装备，满足客户的一站式购买需求。公司的其他防护用品主要包括一次性PE手套、口罩、免洗消毒液、隔离服等，广泛应用于医疗检查、医疗护理、实验室、电子产品加工、餐饮服务和家庭劳作等领域。

　　一次性PE手套广泛用于食品加工及其他行业，以提供基本的个人防护。口罩、免洗消毒液、隔离服是重要个人防护装备，可隔离细菌、灰尘及其他有害物质，通常用于日常活动中。

　　■

　　为满足客户一站式采购的需求，公司向经挑选的个人防护装备供应商购买部分成品，如隔离服、口罩等产品。这使公司能够专注于生产主要产品，又能灵活地为客户提供产品。公司对于个人防护装备供应商有着严格的质量控制体系，以确保其产品达到公司承诺的质量水平。

　　目前公司已拥有开发其他个人防护产品的有利条件。首先，公司已在提供一次性手套方面树立了声誉，并建设了完善的营销网络。其次，公司已积累了充足资金，为未来产能建设等工作打下坚实基础。最后，公司在技术密集型制造方面积累了丰富的经验，对于其他个人防护产品的研发具备丰富的技术资源，公司在未来其他个人防护产品领域还有广阔的发展空间。

　　2.康复护理类

　　公司康复护理产品属于康复护理行业里辅助行走的产品类型，包括电动轮椅车、手动轮椅车、助行器、助步器、手杖及医用床边桌，是肢体伤残者和行动不便人士的代步工具，用于辅助行走、住院的医疗护理及残疾人士的日常护理。公司的主要康复护理设备为轮椅，其中的电动轮椅车是具有较长电池使用寿命、优质电机及电话支架等可选组件的高端产品。

　　■

　　3.其他产品

　　公司的其他产品主要包括保健理疗产品以及检查耗材。理疗产品包括冰/热理疗贴产品，例如即时冰/热贴、理疗袋及宠物用冰垫，主要用于医疗护理和日常护理，以降温退热、冷敷止血，或者发热取暖，使用较为简便。检查耗材包括心电电极片、标签电极（TAB）、电刀笔、负极板、电极纸、负极板连接线等相关产品，主要用于医疗检查。

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用√不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，公司公开发行可转换公司债券由上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行了信用评级，并出具了《英科医疗科技股份有限公司英科转债跟踪评级报告》，本次信用评级结果公司主体信用等级为“AA”级，本次可转换公司债券信用等级为“AA”级，评级展望稳定，评级时间为2022年6月27日，上述信用评级报告详见公司于2022年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　1、公司于2022年1月12日收到公司控股股东暨实际控制人刘方毅先生签署的《关于不减持英科医疗科技股份有限公司股份的承诺函》。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告， 2022年1月12日：2022-002。

　　2、公司作为有限合伙人以自有资金投资无锡尚贤湖博尚投资合伙企业（有限合伙）30,000万元，结合基金管理人北京博华资本有限公司在医疗防护、康复护理产品等领域的专业优势，拓展公司的投资渠道，获取长期投资收益。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2022年2月7日：2022-005。

　　3、公司作为有限合伙人以自有资金投资国悦君安八号（台州）股权投资合伙企业（有限合伙）1,000万元，本次通过股权投资的方式专项投资于江苏飞亚化学工业集团股份有限公司，能够将公司闲置资金进行配置，拓展公司的投资渠道，分散投资风险，获取长期投资收益。国悦君安八号（台州）股权投资合伙企业（有限合伙）已募集完毕，并完成登记备案。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告， 2022年2月17日：2022-007；2022年3月2日：2022-017；2022年3月10日：2022-018。

　　4、2022年2月17日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成433,930股限制性股票回购注销。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2022年2月17日：2022-008。

　　5、公司于2022年3月完成第三届董事会及监事会换届选举。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2022年2月24日：2022-009，2022-010，2022-011，2022-012，2022-013；2022年3月14日：2022-019；2022年3月15日：2022-020，2022-021，2022-022。

　　6、公司于2022年6月9日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币25,000万元（含本数）且不超过人民币50,000万元（含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式，回购部分公司股份（人民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第三次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月；回购价格不超过人民币34.38元/股（含本数）。截至2022年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 14,002,107 股，占公司总股本的2.1230%（以2022年12月30日总股本659,553,085股为计算依据），最高成交价为 25.20元/股，最低成交价为18.99元/股，成交总金额为人民币314,419,803.15元（不含交易费用）。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2022年6月10日：2022-052；2022年6月14日：2022-060，2022-061；2022年6月15日：2022-062；2023年1月3日：2023-002。

　　7、公司于2022年6月14日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对英科医疗科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第275号），要求公司就《关注函》中所提事项予以补充说明。公司于2022年6月23日作出回复。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2022年6月17日：2022-063；2022年6月23日：2021-069。

　　8、公司于2022年6月13日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止临湘市年产400亿只（4000万箱）高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目的议案》，公司与临湘市人民政府、临湘高新区管理委员会签署《投资协议书之解除协议》，终止上述项目并注销作为实施项目主体的全资子公司及全资孙公司。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2022年6月13日：2022-056，2022-057，2022-059；2022年7月11日：2022-080；2022年9月20日：2022-090。

　　9、公司于2022年6月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》等。上述事项已于公司2022年7月11日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告， 2022年6月21日：2022-064，2022-065，2022-066；2022年7月11日：2022-080。

　　10、公司于2022年6月30日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2021年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》，并于同日披露了《2021年度环境、社会及公司治理报告》。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2022年6月30日：2022-076。

　　11、公司于2021年1月29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210181）并于同日向联交所递交了上市申请。公司于2021年3月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准英科医疗科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可〔2021〕892号）。截至2022年3月19日，中国证监会出具的《关于核准英科医疗科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可〔2021〕892号）已到期。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告， 2021年2月1日：2021-009；2021年3月26日：2021-046。公司于2020年12月4日召开第二届董事会第四十次会议审议通过《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》：同意公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起18个月，公司于2021年1月6日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》，本次发行并上市的决议有效期为股东大会审议通过之日起的18个月即2021年1月6日至2022年7月5日。本次发行并上市决议已到期，公司未能成功完成本次发行并上市。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2020年12月4日：2020-222；2021年3月26日：2021-046。

　　12、公司于2022年10月27日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止在夏邑县设立全资子公司实施年产131亿只（1310万箱）PVC高端医用手套项目的议案》，根据目前市场及行业的情况，综合考虑各方面因素，公司与夏邑县人民政府签署《投资协议书之解除协议》，终止上述项目并计划注销作为实施项目主体的全资子公司。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2022年10月28日：2022-096，2022-097，2022-100。

　　13、公司于2022年12月19日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止在沂源县实施年产50亿只TPE手套和50亿只CPE手套项目的议案》，根据目前市场及行业的情况，公司综合考虑各方面因素后，决定调整战略，与沂源县人民政府签订《投资协议书之解除协议》，终止上述项目并计划注销作为实施项目主体的全资子公司。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2022年12月19日：2022-117，2022-118，2022-119。

　　14、公司于2022年11月21日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》。根据限制性股票激励计划相关规定，2018年、2019年及2020年限制性股票激励计划股票回购价格分别为0.58元/股、0.38元/股、8.28元/股；2018、2019及2020年限制性股票激励计划股票回购数量为891,167股，回购金额2,357,343.85元（含承担的同期银行定期存款利息）。截至2023年4月17日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2022年11月21日：2022-103，2022-104，2022-108；2023年4月17日：2023-020。

　　英科医疗科技股份有限公司

　　2023年4月28日

　　证券代码：300677证券简称：英科医疗公告编号：2023-026

　　英科医疗科技股份有限公司

　　2022年年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第三届董事会第十三次（定期）会议和第三届监事会第十二次（定期）会议，审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》。

　　为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司《2022年年度报告》全文及摘要将于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　英科医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：300677证券简称：英科医疗公告编号：2023-034

　　英科医疗科技股份有限公司

　　关于召开公司2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第三届董事会第十三次（定期）会议，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，公司决定于2023年5月23日（星期二）14:00召开公司2022年度股东大会。

　　现将会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月23日（星期二）14:00

　　（2）网络投票时间：2023年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月23日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月18日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年5月18日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：股东大会提案编码

　　■

　　上述议案已经公司于2023年4月27日召开的第三届董事会第十三次（定期）会议和第三届监事会第十二次（定期）会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

　　议案7为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

　　关联股东刘方毅先生及其一致行动人孙静女士将在股东大会上对议案10回避表决，其二人不能接受其他股东委托进行投票。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：2023年5月23日（星期二）9:30-11:30

　　2、登记地点：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2023年5月22日17:00前送达本公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

　　4、通信地址：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园

　　邮编：255414

　　联系部门：资本证券部

　　联系电话：0533-6098999

　　联系传真：0533-6098966

　　未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

　　信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部，（信封请注明“股东大会”字样）。

　　5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

　　注意事项：

　　1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　3、公司不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次（定期）会议决议；

　　2、第三届监事会第十二次（定期）会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：参会股东登记表

　　附件二：参加网络投票的具体操作流程

　　附件三：授权委托书

　　英科医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　附件一

　　股东参会登记表

　　■

　　注：1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

　　2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（请见附件三）及提供受托人身份证复印件。

　　3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。

　　附件二

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350677；投票简称：英科投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年5月23日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件三

　　授权委托书

　　本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，现授权先生（女士）代表本人/本单位参加公司于2023年5月23日召开的2022年度股东大会, 代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下：

　　■

　　1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

　　2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

　　3、本授权委托书打印件和复印件均有效。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人账户：

　　委托人持股数：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　受托日期：年月日

　　本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　证券代码：300677证券简称：英科医疗公告编号：2023-035

　　英科医疗科技股份有限公司

　　2023年第一季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第三届董事会第十三次（定期）会议和第三届监事会第十二次（定期）会议，审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。

　　为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-036）将于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　英科医疗科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月28日

　　证券代码：300677        证券简称：英科医疗    公告编号：2023-027