本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司于2023年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-18。经自查发现，因工作人员疏忽，部分内容错误，现更正如下（更正的内容以加粗表示）。

　　一、更正前：

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：                     委托人持股数：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托人（签名或盖章）：                委托日期：

　　本次股东大会议案的授权表决情况：

　　■

　　注：1.请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　　2.如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□  否□  ）可以按照自己的意愿表决。

　　3.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　二、更正后：

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：                     委托人持股数：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托人（签名或盖章）：                委托日期：

　　本次股东大会议案的授权表决情况：

　　■

　　注：1.请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　　2.如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□  否□  ）可以按照自己的意愿表决。

　　3.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　除上述内容更正外，《关于召开2022年度股东大会的通知》其他内容不变。对于上述更正内容给投资者带来不便，公司深表歉意。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月27日