证券代码：300919                证券简称：中伟股份                公告编号：2023-043

　　中伟新材料股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）关于公司2022年员工持股计划事项

　　公司分别于2022年11月14日、2022年11月30日召开第一届董事会第三十八次会议及2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2022年11月15日、2022年12月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　截至报告期末，公司2022年员工持股计划已通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入本公司股票3,093,207股，买入股票占公司总股本比例约为0.46%（以截止2023年3月31日总股本670,633,576股计算），成交总金额为217,027,309.89元（含交易费用），成交均价为70.16元/股。

　　本次员工持股计划尚未实施完毕，公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（二）关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等人员事项

　　鉴于公司第一届董事会、监事会任期已经届满。公司于2023年3月14日召开职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事，于2023年3月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第二届董事会非独立董事、独立董事会和第二届监事会非职工代表监事，于2023年3月30日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过关于选举公司董事长、第二届董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表等相关议案，具体如下：

　　1.第二届董事会组成情况

　　（一）第二届董事会成员

　　非独立董事：邓伟明先生（董事长）、邓竞先生、陶吴先生、廖恒星先生、李卫华先生、刘兴国先生

　　独立董事：曹越先生、刘芳洋先生、李巍先生

　　第二届董事会由9名董事组成，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　（二）第二届董事会各专门委员会情况

　　董事会战略委员会：邓伟明先生（主任委员）、陶吴先生、刘芳洋先生

　　董事会审计委员会：曹越先生（主任委员）、李巍先生、廖恒星先生

　　董事会提名、薪酬与考核委员会：李巍先生（主任委员）、曹越先生、刘兴国先生

　　2.第二届监事会组成情况

　　监事会主席：尹桂珍女士

　　非职工代表监事：尹桂珍女士、戴祖福先生

　　职工代表监事：陈伟祥先生

　　公司第二届监事会由3名监事组成，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　3.聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情况

　　总裁：邓伟明先生

　　资深副总裁：陶吴先生

　　董事会秘书：廖恒星先生

　　财务总监：朱宗元先生

　　内部审计负责人：戴祖福先生

　　证券事务代表：曾高军先生

　　上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）公司新设立子公司事宜

　　报告期内，基于完善公司业务发展布局，提升公司市场竞争力，公司新设相关子公司如下：

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　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中伟新材料股份有限公司

　　2023年04月25日

　　单位：元

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　　法定代表人：邓伟明    主管会计工作负责人：朱宗元      会计机构负责人：邹畅2、合并利润表

　　单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：邓伟明       主管会计工作负责人：朱宗元      会计机构负责人：邹畅

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

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　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　中伟新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月25日