一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：无

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以670,633,576为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.58元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是专业的锂电池新能源材料综合服务商，主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售，属于国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域。公司主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴，分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料。三元正极材料、钴酸锂正极材料进一步加工制造成锂电池，最终应用于新能源汽车、储能及消费电子等领域。公司凭借优异的技术研发实力、严苛的品质管控要求、快速的产业化能力，核心产品均成功跻身全球领先新能源汽车厂商及锂电池厂商，与特斯拉、LG化学、厦门钨业、当升科技、贝特瑞、L＆F、振华新材、三星SDI等国内外一流客户建立稳定的合作关系。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2022年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　证券代码：300919       证券简称：中伟股份    公告编号：2023-039

　　中伟新材料股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

　　一、利润分配预案的具体内容

　　经天职国际会计师事务所审计公司2022年度归属于上市公司股东的净利润1,543,528,759.67元，母公司2022年度净利润为1,014,961,409.61元，本年度提取法定盈余公积金101,496,140.96元，当年可供分配利润为1,442,032,618.71元。截至2022年12月31日，公司累计可供分配利润为2,643,036,346.32元。

　　公司拟以截止2022年12月31日的总股本670,633,576股为基数，每10股派现2.58元（含税），不转增、不送股。

　　按照相关规定，本次分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额、 红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。

　　本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

　　三、审议程序及独立董事意见说明

　　（一）董事会、监事会审议情况

　　公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司2022年度利润分配方案是结合公司目前的经营环境、未来发展战略及资金需要做出的，符合公司本年度的经营情况，有利于公司的长远发展和保障投资者长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意董事会将该预案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.第二届董事会第二次会议决议；

　　2.第二届监事会第二次会议决议；

　　3.独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券代码：300919      证券简称：中伟股份   公告编号：2023-040

　　中伟新材料股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，会议审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有证券从业资格，签字注册会计师和相关负责人具有相应的专业能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，其出具的审计报告能够真实、准确、完整的反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟续聘天职国际担任公司2023年度审计机构，聘期一年。2022年度，公司年度审计报酬为258万元。

　　二、拟聘任会计师事务所基本情况说明

　　（一）基本信息

　　会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5 区域

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。。

　　历史沿革：天职国际创立于1988年12月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。

　　（二）人员信息

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过313人。

　　（三）投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（四）诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（五）项目组成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师1：傅成钢，1998年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2022年开始为中伟股份提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师2：宾崟，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2022年开始为中伟股份提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师3：熊欢，2021年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2022年开始为中伟股份提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，莫伟拟担任项目质量控制复核人。莫伟2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2022年开始为中伟股份提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告2家。

　　2.项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对天职国际进行了审查，认为天职国际具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天职国际为公司2023年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。公司于2023年4月25日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请天职国际为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告审计工作。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：天职国际具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此，我们同意将该议案提交第二届董事会第二次会议审议。

　　独立意见：经核查，我们认为天职国际具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。续聘天职国际为公司2023年度审计机构的决策程序合法有效。因此，我们一致同意天职国际为公司2023年度审计机构。该事项需提交2022年年度股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会同意续聘天职国际为公司2023年度审计机构。

　　经核查，监事会认为天职国际具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。天职国际在担任公司2022年度审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。续聘天职国际为公司2023年度审计机构的决策程序合法有效。该事项需提交2022年年度股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1.公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　2.公司第二届董事会第二次会议决议；

　　3.公司第二届监事会第二次会议决议；

　　4.独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　5.独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券代码：300919     证券简称：中伟股份     公告编号：2023-041

　　中伟新材料股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会二次会议，分别审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》，同意公司本次计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内2022年度各项资产进行全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　　公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，2022年度份计提资产减值准备合计为12,807.52万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准、计提方法及金额

　　1.坏账准备

　　（1）应收账款

　　公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

　　1） 按组合计量预期信用损失的应收账款

　　■

　　2）公司对于存在客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并在整个存续期内确认预期信用损失。

　　（2）其他应收款

　　公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型，对有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则公司对该其他应收款单项计提坏账准备并在整个存续期内确认预期信用损失。

　　2.存货跌价准备

　　资产负债表日，公司对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于可变现净值，按两者的差异金额计提存货跌价准备。产成品和直接用于出售的材料存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和税金后确定可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定可变现净值。资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　三、本次计提减值准备金额对公司的影响

　　本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定，资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。

　　2022年度计提资产减值准备合计为12,807.52万元，减少公司2022年度利润总额12,807.52万元，本次计提减值准备经会计师审计确认。

　　四、本次计提资产减值准备事项的审核意见

　　1.董事会审核意见

　　董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　2.独立董事意见

　　经核查，独立董事认为公司2022年度计提资产减值准备事项履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次计提资产减值准备。

　　3.监事会意见

　　监事会认为：公司2022年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备公允、合理符合公司实际情况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　四、备查文件

　　1.公司第二届董事会第二次会议决议；

　　2.公司第二届监事会第二次会议决议；

　　3.独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券代码：300919        证券简称：中伟股份      公告编号：2023-042

　　中伟新材料股份有限公司

　　关于公司2022年度证券与衍生品交易情况的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号-业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2022年度证券投资与衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

　　一、证券与衍生品投资审议批准情况

　　（一）证券投资

　　公司于2022年2月16日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于参与赣州腾远钴业新材料股份有限公司A股IPO战略投资者配售的议案》，公司董事会同意公司使用不超过10,000万元自有资金参与赣州腾远钴业新材料股份有限公司A股IPO战略投资者配售。针对公司参与赣州腾远钴业新材料股份有限公司A股IPO战略投资者配售事宜，投资额度尚未到达董事会审议标准，但因涉及暂缓披露，故特报董事会审议。

　　公司于2022年8月召开公司总裁办公会审议通过，同意公司参与中创新航科技股份有限公司H股基石投资，投资金额为392,452,600港元。

　　公司于2022年11月召开公司总裁办公会审议通过，同意公司参与欣旺达电子股份有限公司发行全球存托凭证的投资者配售，投资金额为95,397,587.90元。

　　根据公司《证券投资管理制度》规定，证券投资总额未达到公司最近一期经审计净资产10%，由公司总裁办公会议审批。

　　（二）衍生品投资

　　1.外汇套期保值

　　公司于2022年3月14日召开第一届董事会第二十七次会议及2022年4月8日召开2021年年度股东大会审议通过《关于公司2022年度套期保值计划的议案》，基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范外汇汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务累计金额不超过人民币50亿元或等值外币金额，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期限超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

　　2.商品套期保值

　　公司于2022年3月14日召开第一届董事会第二十七次会议及2022年4月8日召开2021年年度股东大会审议通过《关于公司2022年度套期保值计划的议案》及2022年8月25日召开第一届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司调整商品套期保值业务额度的议案》，公司生产经营所需的钴金属、镍金属占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影响明显，为合理规避钴金属、镍金属价格波动风险，锁定公司产品成本，有效地防范原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司计划开展商品套期保值业务，借助期货市场的价格风险对冲功能，利用套期保值工具规避现货交易中钴金属、镍金属价格波动风险。根据公司原材料需求情况，2022年度公司及子公司拟以自有资金对合计不超过20,000吨金属镍和2,000吨金属钴期货套期保值，投入初始保证金合计不超过人民币16亿元。上述保证金使用期限自2022年4月8日起至2023年4

　　证券代码：300919                证券简称：中伟股份                公告编号：2023-038

　　中伟新材料股份有限公司

　　（下转B494版）