证券代码：002812                           证券简称：恩捷股份                             公告编号：2023-064

　　债券代码：128095                           债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用(不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、2022年11月22日，公司披露了董事长Paul Xiaoming Lee先生、副董事长兼总经理李晓华先生被公安机关指定居所监视居住的重大事项。相关部门已解除对李晓华先生、Paul Xiaoming Lee先生的强制措施，两人已在公司正常履职，参与公司及子公司的生产经营工作。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于重大事项的公告》（公告编号：2022-146号）及进展公告（公告编号：2023-004号、2023-053号）。

　　2、2023年3月2日，公司分别召开第四届董事会第五十五次会议和第四届监事会第四十八次会议，审议通过了第五届董事会和监事会换届选举的相关议案，并经公司于2023年3月24日召开的2022年度股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第五十五次会议决议公告》（公告编号：2023-021号）、《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032号）、《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037号）、《关于2022年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-046号）等相关公告。

　　3、公司分别于2019年4月25日、2019年5月17日召开第三届董事会第二十七次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 2023年 3月，公司与新募投项目实施主体上海恩捷新材料研究有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金存放银行上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行签署了《募集资金四方监管协议》。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-041号）、《关于2018年度股东大会决议的公告》（公告编号：2019-060号）和《关于变更部分募集资金投资项目后签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-042号）。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：Paul Xiaoming Lee                  主管会计工作负责人：李见会计机构负责人：邓金焕

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：Paul Xiaoming Lee               主管会计工作负责人：李见会计机构负责人：邓金焕

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　2023年04月26日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2023-063

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年4月26日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2023年4月13日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事寿春燕、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯的方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-064号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二三年四月二十六日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2023-065

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月13日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2023年4月26日下午13时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-064号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司监事会

　　二零二三年四月二十六日